Ретроградный «Меркурий»: сколько задолжала крупнейшая группа компаний КЧР

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Московский индустриальный банк оценил долг группы компаний «Меркурий», контролируемой семьей Деревых из Карачево-Черкесии, в 23 млрд рублей. Об этом заявил председатель правления МИнБанка Дмитрий Пожидаев в интервью РБК.

«Речь идет о кредитах, которые предоставлялись в основном на инвестиционные цели. Например, строительство завода в Ставрополе или покупка новых производственных линий», – прокомментировал он.

По словам Пожидаева, вернуть в итоге получится не более 2-3 млрд рублей.

Братья Деревы — Станислав, Вячеслав и Хаджи-Мурат – известные в Карачаево-Черкесии предприниматели.

Станислав Дерев (скончался в 2006 году) был советником полномочного представителя президента РФ в ЮФО (2000—2001 и 2005-2006), членом Совета Федерации РФ (2001—2004), мэром Черкесска (1997—2000), кандидатом в президенты Карачаево-Черкесии в 1999 году.

Вячеслав Дерев — российский предприниматель и политик, член Совета Федерации (2011-2016 гг.). Хаджи-Мурат Дерев — предприниматель и бывший депутат парламента Карачаево-Черкесии.

Группа компаний «Меркурий», созданная ими, состоит из более чем десятка связанных между собой организаций, которые вели разную деятельность в разное время. Они занимались производством и продажей минеральной и газированной воды (под брендом «Меркурий»), автомобилей, мясных изделий, мебели, швейных изделий, открывали собственные продовольственные магазины и строительные фирмы, оказывали услуги по пассажирским перевозкам и т.д.

Один из самых крупных активов семьи Дерев – автомобильный завод «Дервейс» – единственный представитель сферы автопрома в Карачаево-Черкесии. Его история началась с выпуска собственных внедорожников «Дервейс Ковбой» в 2002 году. Однако уже в 2006 году производство автомобилей было закрыто из-за финансовых сложностей.

После этого предприятие переключилось на сборку китайских автомобилей под марками Chery и Lifan. С октября 2018 года деятельность предприятия приостановлена в связи с задолженностью компании перед рядом кредиторов.

В середине июля 2019 года на ООО «Дервейс» была введена процедура наблюдения сроком на четыре месяца. Иск о признании организации банкротом подал Евгений Борисов.

В настоящее время бизнес-активы семьи Деревых в Карачаево-Черкесии проходят через процедуру банкротства.

Как сообщал «Эксперт-Юг», в августе 2019 года Центральный банк России заявил о невозвратных кредитах на 80 млрд рублей санируемого «Московского индустриального банка» (МИнБ). Временная администрация МИнБ подала иски о банкротстве к этим компаниям. Среди них — структуры Деревых, которые банк кредитовал с 2017 года.

Дмитрий Пожидаев в интервью РБК подтвердил, что МИнБанк выступает одним из кредиторов в банкротных делах организаций группы компаний. В рамках проведения банкротства организаций, входящих в ГК «Меркурий», арбитражными управляющими выявлены многочисленные махинации и нарушения прав кредиторов, включая права уполномоченного органа (ФНС РФ).

«После того как должник перестал нормально обслуживать кредит, банк начал собственное расследование, — по результатам которого были выявлены многочисленные факты вывода денежных средств из группы «Меркурий», в том числе кредитных, что и послужило основной причиной введения процедуры банкротства», — говорил Пожидаев в интервью РБК.

По словам председателя правления Московского индустриального банка, следователи возбудили ряд уголовных дел по фактам незаконных выдач кредитов со стороны руководства компаний, входивших в группу «Меркурий». В частности, по заявлению ПАО «МИнБанк» было возбуждено уголовное дело по факту незаконной выдачи кредита ООО «АК «Дервейс» в размере 1,15 млрд руб. СКР по КЧР возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, сборов и страховых взносов ООО АК «Дервейс», которое было соединено в одно производство с другим уголовным делом по этому же факту.

Кроме того, по словам Дмитрия Пожидаева, в настоящее время УФСБ РФ по Карачаево-Черкесии расследует уголовное дело, возбужденное по факту хищения 980 млн руб., предоставленных ООО АК «Дервейс» в виде государственных субсидий в рамках программы поддержки автопроизводителей.

По информации на сайте СКР по КЧР, в декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов ООО Автомобильная компания «Дервейс». В частности, налогоплательщик с 1 января 2014 года по 31 декабря 2015 года уклонился от уплаты налогов, сборов и страховых взносов в бюджет РФ на сумму 319 млн рублей.

Также, рассказал Пожидаев, было подано еще несколько заявлений в правоохранительные органы, которые сейчас находятся на доследственной проверке. 27 марта 2020 года Черкесским городским судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Хаджи-Мурата Дерева, который объявлен в федеральный розыск.

Пожидаев отметил, что, по имеющимся сведениям, после инициирования банком процедур банкротства в отношении ГК бывший владелец Хаджи-Мурат Дерев покинул Россию и в настоящее время скрывается от органов следствия и суда в Лондоне.

В апреле 2020 года МВД по КЧР сообщило о розыске Хаджи-Мурата Дерева, подозреваемого по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов). Кроме того, в начале марта 2020 года стало известно, что следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева и шести его соучастников, обвиняемых в мошенничестве. Уголовное дело направили в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

По словам Дмитрия Пожидаева (МИнБанк), сохраняются планы по восстановлению и развитию завода минеральной воды «Меркурий», принадлежащего Деревам.

«Мы приложили максимум усилий, чтобы не довести завод «Меркурий» до полной остановки. Именно поэтому мы, как крупнейший кредитор, инициировали внешнее управление, позволяющее продолжить работы, а не конкурсное производство, подразумевающее распродажу имущества по частям. Сейчас планируем выделить новое юридическое лицо, на которое перейдет имущественный комплекс завода, и будут переведены все сотрудники. Сначала его акционерами станут залоговые кредиторы, а потом мы хотим предложить актив рыночным инвесторам», — рассказал он.

Он также отметил, что завод продолжит наращивать производство воды и останется в сетях крупнейших ретейлеров.

Как сообщал РБК Кавказ, в мае 2020 года на торги выставили имущество ООО фирма «Меркурий» в Карачаево-Черкесии. Единым лотом за 186,1 млн рублей планировалось продать движимое имущество компании, обремененное залогом в пользу ООО ТД «Меркурий»: линии розлива и выдувные формы для ПЭТ бутылок.