В суд РСО-Алания передали дело главы кооператива о махинациях на ₽57 млн
Прокуратура Северной Осетии утвердила обвинительное заключение в отношении председателя кредитного потребительского кооператива «Сберкасса Алания», причинившего ущерб жителям республики на 57 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
По данным следствия, с февраля 2016 года по апрель 2019 года обвиняемый, являясь председателем КПК «Сберкасса Алания», организовал деятельность по привлечению денежных средств физических лиц. Как сообщал РБК Кавказ, кооператив предлагал выплату дохода лицам, чьи деньги привлечены ранее, за счет средств вновь привлеченных вкладчиков при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности.
Таким образом, председатель кооператива привлек средства 65 жителей республики в размере более 57 млн рублей, которыми в последующем распорядился по своему усмотрению.
Кроме того, в июне 2019 года он, чтобы скрыть признаки банкротства изготовил отчетность о деятельности КПК «Сберкасса Алания» по состоянию на 2018 год, куда внес недостоверные сведения о финансовом положении предприятия и направил их в одно из финансовых учреждений.
Главе КПК предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 1 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации) и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере).
В настоящее время уголовное дело направили в Советский районный суд города Владикавказа.
По данным СПАРК, КПК «Сберкасса Алания» был зарегистрирован во Владикавказе в 2015 году. Основной вид деятельности — денежное посредничество прочее. Владельцами предприятия значатся граждане России. Председателем правления с февраля 2016 года по январь 2020 года был Асланбек Гугкаев.
Данные о выручке и прибыли не представлено. С 9 января 2020 года находится в стадии ликвидации.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией
ЦБ повысил ключевую ставку до 19%
Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий
Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине
Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки
Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности
Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
