Перейти к основному контенту
Кавказ ,  
0 

В РСО-Алания задержали главу кооператива за мошенничество и фальсификации

Во Владикавказе задержали председателя кредитного потребительского кооператива «Сберкасса Алания», подозреваемого в мошенничестве и фальсификации. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Северной Осетии.

«Обвиняемый был задержан, ему предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях. В рамках расследуемого уголовного дела следователями и оперативными сотрудниками проведены обыска по месту его жительства и работы с целью обнаружения документов и предметов, имеющих значение по уголовному делу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал РБК Кавказ, в отношении председателя кредитного потребительского кооператива «Сберкасса Алания» было возбуждено шесть уголовных дел.

По информации ведомства, с 5 февраля 2016 года по 31 октября 2019 года подозреваемый, являясь председателем КПК «Сберкасса Алания», организовал деятельность по привлечению денежных средств физических лиц. Кооператив предлагал выплату дохода лицам, чьи деньги привлечены ранее, за счет средств вновь привлеченных вкладчиков при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности.

Так, подозреваемый привлек денежные средства физических лиц на сумму более 288,5 млн рублей. Следователи установили четырех жителей республики, у которых подозреваемый взял 3,1 млн рублей под проценты и в последующем распорядился по своему усмотрению, добавили в ведомстве.

Кроме того, в июне 2019 года председатель, чтобы скрыть признаки банкротства изготовил отчетность о деятельности КПК «Сберкасса Алания» по состоянию на 2018 год, куда внес недостоверные сведения о финансовом положении предприятия и направил в Центральный банк РФ.

Уголовные дела в отношении председателя КПК были возбуждены по ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере — 3 эпизода), ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), ч.1 ст.172.1 УК РФ (Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации) и ч.2 ст.172.2 УК РФ (Организация деятельности с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере). Расследование дела продолжается.

По данным СПАРК, КПК «Сберкасса Алания» был зарегистрирован во Владикавказе в 2015 году. Основной вид деятельности — денежное посредничество прочее. Владельцами предприятия значатся граждане России. Председателем правления с февраля 2016 года по январь 2020 года был Асланбек Гугкаев.

Данные о выручке и прибыли не представлено. С 9 января 2020 года находится в стадии ликвидации.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22)
Инвестиции, 11 июн, 20:04
Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4)
Инвестиции, 11 июн, 20:04
Все новости Кавказ
В Porsche объяснили, почему не ушли из России Авто, 13:17
Что малому бизнесу стоит перенять у Netflix и SpotifyПодписка на РБК, 13:15
Песков заявил, что дата продолжения переговоров с Украиной не определена Политика, 13:15
Кремль ответил на слова Орешкина об исчерпанной модели роста экономики Экономика, 13:13
Росстандарт назвал число отозванных автомобилей за последние пять лет Авто, 13:07
Кремль заявил о готовности стать посредником между Ираном и Израилем Политика, 13:05
В Латвии задержали экс-депутата, назвавшего русский язык «нашим языком» Политика, 13:02
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
В Китае на фабрике фейерверков произошел взрыв. Видео Общество, 13:02
Участник горного забега на Домбае погиб, сорвавшись с ледника Спорт, 12:56
Что нужно знать о потере данных, чтобы уберечь бизнес РБК и RuBackup, 12:50
Патриарх Кирилл призвал гнать тех, кто призывает к борьбе с мусульманами Общество, 12:47
США начали массовую переброску самолетов-заправщиков через Атлантику Политика, 12:45
В Татарстане выросло число пострадавших после атаки БПЛА Политика, 12:45
Молния ударила в многоэтажку в Красноярске. Видео Общество, 12:43