Перейти к основному контенту
Кавказ ,  
0 

В РСО-Алания задержали главу кооператива за мошенничество и фальсификации

Во Владикавказе задержали председателя кредитного потребительского кооператива «Сберкасса Алания», подозреваемого в мошенничестве и фальсификации. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Северной Осетии.

«Обвиняемый был задержан, ему предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях. В рамках расследуемого уголовного дела следователями и оперативными сотрудниками проведены обыска по месту его жительства и работы с целью обнаружения документов и предметов, имеющих значение по уголовному делу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал РБК Кавказ, в отношении председателя кредитного потребительского кооператива «Сберкасса Алания» было возбуждено шесть уголовных дел.

По информации ведомства, с 5 февраля 2016 года по 31 октября 2019 года подозреваемый, являясь председателем КПК «Сберкасса Алания», организовал деятельность по привлечению денежных средств физических лиц. Кооператив предлагал выплату дохода лицам, чьи деньги привлечены ранее, за счет средств вновь привлеченных вкладчиков при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности.

Так, подозреваемый привлек денежные средства физических лиц на сумму более 288,5 млн рублей. Следователи установили четырех жителей республики, у которых подозреваемый взял 3,1 млн рублей под проценты и в последующем распорядился по своему усмотрению, добавили в ведомстве.

Кроме того, в июне 2019 года председатель, чтобы скрыть признаки банкротства изготовил отчетность о деятельности КПК «Сберкасса Алания» по состоянию на 2018 год, куда внес недостоверные сведения о финансовом положении предприятия и направил в Центральный банк РФ.

Уголовные дела в отношении председателя КПК были возбуждены по ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере — 3 эпизода), ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), ч.1 ст.172.1 УК РФ (Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации) и ч.2 ст.172.2 УК РФ (Организация деятельности с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере). Расследование дела продолжается.

По данным СПАРК, КПК «Сберкасса Алания» был зарегистрирован во Владикавказе в 2015 году. Основной вид деятельности — денежное посредничество прочее. Владельцами предприятия значатся граждане России. Председателем правления с февраля 2016 года по январь 2020 года был Асланбек Гугкаев.

Данные о выручке и прибыли не представлено. С 9 января 2020 года находится в стадии ликвидации.

СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена: 
как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации 
в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78)
Инвестиции, 24 мая, 17:19
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55)
Инвестиции, 24 мая, 17:19
Все новости Кавказ
Более 4 тыс. человек пострадали от оползня в Папуа-Новой Гвинее Общество, 06:04
В Бурятии жителям запретили ходить в лес Общество, 05:29
Украинские военные рассказали о недостатках мобилизации Политика, 05:08
В Житомирской, Киевской и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы Политика, 04:53
Умер автор песен «Книги джунглей» и «Мэри Поппинс» Ричард Шерман Общество, 04:36
США предупредили банки Европы об «очень больших рисках» из-за России Политика, 04:16
Министр обороны Испании назвала происходящее в секторе Газа геноцидом Политика, 04:08
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу Политика, 03:51
Сунак обещал ввести в Британии воинскую повинность при победе на выборах Политика, 03:26
Посол обвинил Байдена в оскорблении всех россиян из-за выпадов на Путина Политика, 03:20
В Гидрометцентре спрогнозировали июльскую погоду после похолодания Общество, 02:45
В Москве арестовали предпринимателя по делу о призывах к терроризму Политика, 02:25
Италия отвергла призыв Столтенберга разрешить Киеву удары по России Политика, 02:14
Ники Минаж оштрафовали на €350 за попытку вывезти наркотики и отпустили Общество, 01:58