Перейти к основному контенту
Кавказ ,  
0 

В СКФО на главу кооператива завели 6 дел за мошенничество и фальсификации

Во Владикавказе следствие возбудило шесть уголовных дел, которые соединены в одном производстве, в отношении председателя кредитного потребительского кооператива «Сберкасса Алания». Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по РСО-Алания.

По информации ведомства, с 5 февраля 2016 года по 31 октября 2019 года подозреваемый, являясь председателем КПК «Сберкасса Алания», организовал деятельность по привлечению денежных средств физических лиц. В рамках которой выплата дохода и предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства были привлечены ранее, осуществлялась за счет вновь привлеченных денежных средств при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств в объеме сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств.

В пресс-службе отметили, что подозреваемый привлек денежные средства физических лиц на сумму более 288,5 млн рублей.

В настоящее время следователи установили четырех жителей республики, у которых подозреваемый взял 3,1 млн рублей под проценты и в последующем распорядился по своему усмотрению, добавили в ведомстве.

Кроме того, в июне 2019 года председатель, чтобы скрыть признаки банкротства изготовил отчетность о деятельности КПК «Сберкасса Алания» по состоянию на 2018 год, куда внес недостоверные сведения о финансовом положении предприятия и направил в Центральный банк РФ.

Уголовные дела в отношении председателя КПК были возбуждены по ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере — 3 эпизода), ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), ч.1 ст.172.1 УК РФ (Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации) и ч.2 ст.172.2 УК РФ (Организация деятельности с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере). Расследование дела продолжается.

По данным СПАРК, КПК «Сберкасса Алания» был зарегистрирован во Владикавказе в 2015 году. Основной вид деятельности — денежное посредничество прочее. Владельцами предприятия значатся граждане России. Председателем правления с февраля 2016 года по январь 2020 года был Асланбек Гугкаев.

Данные о выручке и прибыли не представлено. С 9 января 2020 года находится в стадии ликвидации.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,87 (+0,42)
Инвестиции, 17:56
Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 95,03 (+0,52)
Инвестиции, 17:56
Все новости Кавказ
В Госдуме задумались о разделении налоговых вычетов по ИИС и ПДСИнвестиции, 19:46
Умер академик РАН Александр БугаевОбщество, 19:31
Отец 14 детей из Татарстана погиб в зоне военной операции на УкраинеОбщество, 19:28
Ликсутов рассказал о распространении в регионах столичной модели развитияГород, 19:26
Коков назначил сенатором в Совфед от Кабардино-Балкарии Арсена КаноковаКавказ, 19:26 
Лидер КХЛ победил «Авангард», отыгравшись с 1:3Спорт, 19:25
Альфа-Банк запустил кредитного помощника в мобильном приложенииПресс-релиз, 19:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Количество резидентов особой экономической зоны «Эльбрус» выросло до 12Кавказ, 19:17 
Доля долгосрочных инвесторов в биткоин в «бумажном» убытке резко вырослаКрипто, 19:13
Федерация бокса увидела «спортивный шантаж» в требовании МОКСпорт, 19:11
Полиция Хельсинки пришла в посольство России по просьбе дипломатовПолитика, 19:04
«Цифра брокер» дал три сценария для российского рынка в IV кварталеИнвестиции, 19:01
В «Маслово Forest Club» началась продажа домов увеличенной площадиПресс-релиз, 19:00
Нарышкин сообщил о срыве провокации США против российского дипломатаПолитика, 19:00