Перейти к основному контенту
Кавказ ,  
0 

В СКФО на главу кооператива завели 6 дел за мошенничество и фальсификации

Во Владикавказе следствие возбудило шесть уголовных дел, которые соединены в одном производстве, в отношении председателя кредитного потребительского кооператива «Сберкасса Алания». Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по РСО-Алания.

По информации ведомства, с 5 февраля 2016 года по 31 октября 2019 года подозреваемый, являясь председателем КПК «Сберкасса Алания», организовал деятельность по привлечению денежных средств физических лиц. В рамках которой выплата дохода и предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства были привлечены ранее, осуществлялась за счет вновь привлеченных денежных средств при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств в объеме сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств.

В пресс-службе отметили, что подозреваемый привлек денежные средства физических лиц на сумму более 288,5 млн рублей.

В настоящее время следователи установили четырех жителей республики, у которых подозреваемый взял 3,1 млн рублей под проценты и в последующем распорядился по своему усмотрению, добавили в ведомстве.

Кроме того, в июне 2019 года председатель, чтобы скрыть признаки банкротства изготовил отчетность о деятельности КПК «Сберкасса Алания» по состоянию на 2018 год, куда внес недостоверные сведения о финансовом положении предприятия и направил в Центральный банк РФ.

Уголовные дела в отношении председателя КПК были возбуждены по ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере — 3 эпизода), ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), ч.1 ст.172.1 УК РФ (Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации) и ч.2 ст.172.2 УК РФ (Организация деятельности с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере). Расследование дела продолжается.

По данным СПАРК, КПК «Сберкасса Алания» был зарегистрирован во Владикавказе в 2015 году. Основной вид деятельности — денежное посредничество прочее. Владельцами предприятия значатся граждане России. Председателем правления с февраля 2016 года по январь 2020 года был Асланбек Гугкаев.

Данные о выручке и прибыли не представлено. С 9 января 2020 года находится в стадии ликвидации.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама. ООО «БОРК Импорт»

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41)
Инвестиции, 20 дек, 18:16
Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08)
Инвестиции, 20 дек, 18:16
Все новости Кавказ
Цемент, песок и щебень: как сэкономить компании 20 лет развитияРБК и Альфа-Лизинг, 15:28
Орбан предложил сохранить транзит через Украину, сменив собственника газаПолитика, 15:21
В Вологде открыли памятник Иосифу СталинуОбщество, 15:15
В Татарстане ввели режим ЧС после атаки дронов на КазаньПолитика, 15:13
В Тобольске 17 человек попали в больницу после купания в бассейнеОбщество, 15:07
Урожай овощей в Дагестане увеличился на 15% в 2024 г.Кавказ, 15:06 
Как получить максимальный эффект от долгосрочных сбережений. ТестРБК и ВТБ, 14:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Премьер Финляндии заявил о невозможности открыть границу с РоссиейПолитика, 14:54
В Шереметьево произошла потасовка на фоне долгой задержки рейса в ЕгипетОбщество, 14:48
Guardian узнала об отправке в пехоту ВСУ бойцов ПВО из-за нехватки людейПолитика, 14:46
Фигуристка Петросян второй год подряд выиграла чемпионат РоссииСпорт, 14:44
Третьяк исключил скорое возвращение сборной России на турниры IIHFСпорт, 14:29
Больницы Казани перевели в режим повышенной готовностиОбщество, 14:27
Spiegel сообщил о пятой жертве теракта в ГерманииОбщество, 14:17