В Карачаево-Черкесии с жены совладельца ГК «Меркурий» взыщут ₽147 млн
Арбитражный суд Карачаево-Черкесии удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего Игоря Протасов о признании о признании недействительными сделок по перечислению денег совладельцем ГК «Меркурий» Хаджи-Мурата Дерева в пользу своей жены Зухры Деревой. Об этом говорится в документах Единого реестра сведений о банкротстве.
Общая сумма переведенных средств составляет 147,2 млн рублей. Деньги переводились в евро в апреле – августе 2017 года. Самый крупный перевод был произведен 21 апреля 2017 года – 1,7 млн евро (99,3 млн рублей по курсу ЦБ РФ на дату платежа). По мнению финансового управляющего перечисление денег является незаконным, так как попадает под период подозрительности (проведено в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом).
«Финансовый управляющий считает, что сделка совершена с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов, поскольку в результате совершения совокупности сделок, в том числе оспариваемых в рамках данного обособленного спора, должник стал отвечать признакам недостаточности имущества. При этом должник обладал на этот период времени признаками неплатежеспособности», – говорится в определении Арбитражного суда КЧР.
Согласно решению инстанции, с Зухры Деревой взыщут 147,2 млн рублей, деньги будут возвращены в конкурсную массу Хаджи-Мурата Дерева.
Хаджи-Мурат Дерев – совладелец одной из крупнейших в Карачаево-Черкесии группы компаний «Меркурий». Она объединяет более 10 связанных между собой организаций, которые в частности занимались производством и продажей минеральной и газированной воды (под брендом «Меркурий»), автомобилей, мясных изделий, мебели, швейных изделий, открывали собственные продовольственные магазины и строительные фирмы, оказывали услуги по пассажирским перевозкам и т.д.
В настоящее время бизнес-активы семьи Деревых в Карачаево-Черкесии проходят через процедуру банкротства. Кроме того, в отношении Хаджи-Мурата Дерева возбуждено уголовное дело о сокрытии налогов на 319 млн рублей.
27 марта 2020 года Черкесским городским судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Хаджи-Мурата Дерева, который объявлен в федеральный розыск. Сообщалось, что он покинул Россию и в настоящее время скрывается от органов следствия и суда в Лондоне.
В июле 2019 года Хаджи-Мурат Дерев был признан банкротом, в отношении него была введена процедура реализации имущества. Инициатором введения банкротства стало ПАО «МИнБанк», сумма задолженности предпринимателя оценивалась в 226,7 млн рублей.
Как сообщал РБК Кавказ, ранее в июле Московский индустриальный банк оценил долг группы компаний «Меркурий», контролируемой семьей Деревых из Карачево-Черкесии, в 23 млрд рублей.
