Глав промпредприятий Ставрополя подозревают в невозврате валютной выручки

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ставрополю совместно с ФСБ России выявили противоправную деятельность двух руководителей крупных промышленных предприятий. Они подозреваются в уклонении от репатриации денежных средств в иностранной валюте (ч. 2 ст. 193 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Предварительно установлено, что в 2024 году бизнесмен организовал заключение сделки между дочерними фирмами его холдинга. В результате 100% долей в уставном капитале одной из компаний была продана юрлицу, которое территориально находилось за пределами РФ и не являлось ее резидентом.

Сумма сделки по действовавшему на тот момент валютному курсу составила более 800 млн руб. Фирма-приобретатель должна была зачислить средства на счет российской компании в течение шести месяцев со дня подписания соглашения о передаче права собственности. Но деньги продавцу так и не поступили.

Руководитель группы компаний по договоренности со вторым фигурантом не предпринял необходимых мер по завершению сделки. Претензионные письма, требования о погашении задолженности, а также исковые заявления в суд направлены не были.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте).

Оперативные новости и важная информация — в канале MAX и
Telegram-канале РБК Кавказ. Аналитика, мнения, лонгриды — в Дзен