На Ставрополье возбудили дело о похищении денег у банков на ₽120 млн

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело о преступном сообществе похитителей денег у банков. В общей сложности было похищено 120 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

По версии следствия, злоумышленники использовали возможности, которые крупные банки предоставляют в рамках кредитных программ для индивидуальных предпринимателей. По их условиям бизнесменам могут быть выданы займы в размере до 10 млн руб.

В деятельность сообщества вовлекались жители Северо-Кавказского федерального округа, Ивановской области, Москвы и Подмосковья, которые не имели постоянного источника дохода. Их регистрировали как индивидуальных предпринимателей и создавали видимость движения по их счетам крупных сумм. Затем в банки предоставляли поддельные подтверждения платежеспособности и оформляли кредиты. Поступившие деньги похищались.

Установлено, что в состав преступной организации вошли 12 человек. За полтора года с помощью 28 заемщиков ими похищено около 120 млн руб.

В отношении фигурантов возбуждено 59 уголовных дел о мошенничестве и подделке документов. Также возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

Оперативные новости и важная информация — в канале MAX и
Telegram-канале РБК Кавказ. Аналитика, мнения, лонгриды — в Дзен