Дело о махинациях с маткапиталом на ₽35 млн в Дагестане передано в суд
В Ленинский районный суд Махачкалы направлено уголовное дело в отношении одной из организаторов схемы мошенничества с материнским (семейным) капиталом в Дагестане. По версии следствия, злоумышленники обналичили более 35 млн руб., оформляя фиктивные документы о рождении несуществующих детей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным правоохранительных органов, с декабря 2019 по сентябрь 2022 года преступная группа помогала 60 женщинам, фактически не рожавшим детей, оформлять поддельные свидетельства о рождении. На основании этих документов женщины получали в отделении Социального фонда по Республике Дагестан сертификаты материнского (семейного) капитала.
В противоправную деятельность были вовлечены около 100 местных жителей, включая должностных лиц отделов ЗАГС и медицинских работников родильных домов, которые способствовали оформлению фиктивных документов.
Полученные по сертификатам денежные средства обналичивались через различные кредитные организации путем заключения мнимых сделок. Общий ущерб от мошеннических действий превысил 35 млн руб.
Расследованием уголовного дела занимались сотрудники СЧ ГУ МВД России по СКФО, 2 ОРЧ ГУ МВД России по СКФО и УЭБиПК МВД по Республике Дагестан совместно с региональным УФСБ России.
Одна из организаторов криминальной схемы полностью признала свою вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. По ходатайству следователя на имущество фигурантки наложен арест, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере), выделено в отдельное производство и передано в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовных дел в отношении других соучастников продолжается.
Оперативные новости и важная информация — в Telegram-канале РБК Кавказ. Аналитика, мнения, лонгриды — в Дзен
