Прокуратура выявила схему отмывания денег через телеком-активы на Кавказе
Генпрокуратура России инициировала новый антикоррупционный иск, заявив об отмывании сотен миллионов рублей через теневые схемы, связанные с телекоммуникационными активами. В числе ответчиков по делу фигурируют бывший руководитель ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» (МРСК) Магомед Каитов и Даниил Лысенко, сын председателя арбитражного суда Ставропольского края Ларисы Лысенко. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По версии надзорного ведомства, Даниил Лысенко, получая ежемесячно более полумиллиона рублей, способствовал обналичиванию и выводу средств в теневой оборот для Магомеда Каитова. Иск рассмотрит Гагаринский районный суд Москвы, к нему также привлечен Андрей Жарков.
Прокурорская проверка установила, что в период с 2019 по 2024 годы две компании — краснодарское ООО «ПКИ» и московское ООО «Русмаркет», входящие в холдинг Каитова, фактически занимались обналичиванием прибыли для последующего использования средств в нелегальных целях. Всего под видом строительно-монтажных работ и закупки оборудования в теневой оборот было выведено 337,1 млн руб.
Согласно материалам Росфинмониторинга, конечным бенефициаром этих организаций является Магомед Каитов, который оформлял их на подконтрольных лиц. Даниил Лысенко, как выяснилось, в 2019 году был назначен начальником юридического отдела в ООО «ПКИ», а спустя год Каитов повысил его до исполнительного директора и перевел в «Русмаркет». В феврале 2024 года Лысенко-младший получил долю в уставном капитале этого предприятия. Его ежемесячная официальная зарплата составляла 625 тыс. рублей, что существенно превышало доходы директоров этих компаний. За период с 2019 по 2024 годы он заработал 28 млн рублей.
Генпрокуратура настаивает, что часть средств, полученных через ООО ПКИ и ООО «Русмаркет», передавалась Магомеду Каитову и его родственникам. Другая часть, по данным следствия, направлялась Лысенко и Жарковым на развитие электросетевой инфраструктуры холдинга. Однако эти «инвестиции» были не совсем законными.
«Развитие достигалось путем захвата муниципальной земли. Всего в Ставропольском крае из публичной собственности незаконно изъят 81 участок, на котором обществом возведены многофункциональные сетевые вышки», — отмечается в иске. В дальнейшем эти телекоммуникационные сооружения сдавались в аренду крупным операторам сотовой связи, таким как МТС, «Билайн», «Теле2» и «МегаФон». Таким образом, фирмы Каитова приумножали активы, полученные коррупционным путем, и способствовали увеличению капитализации ООО «Русмаркет», которая на сегодняшний день составляет 516 млн рублей.
Генпрокуратура настаивает, что действия Каитова через Лысенко и Жаркова являются отмыванием коррупционного имущества, что влечет за собой его изъятие в доход государства.
Ранее РБК Кавказ писал о том, что Арбитражный суд Северо-Кавказского округа поддержал Генпрокуратуру РФ и изменил территориальную подсудность по делу, в котором фигурирует компания «Русмаркет» — один из активов бывшего главы ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» Магомеда Каитова.
По сведениям прокуратуры, «Русмаркет» участвовал в фиктивной сделке по приобретению прав собственности на десятки вышек связи в Ставропольском крае с целью вывода около 100 млн руб.
Оперативные новости и важная информация — в Telegram-канале РБК Кавказ. Аналитика, мнения, лонгриды — в Дзен
