В Дагестане возбудили дело о легализации ₽221 млн при строительстве школы

Следователи возбудили уголовное дело по дополнительным эпизодам преступной деятельности при строительстве школы в селе Новосаситли Хасавюртовского района Дагестана. По версии следствия, было легализовано 221 млн руб. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

В ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено в отношении замдиректора строительной компании, установили дополнительные эпизоды преступной деятельности по п «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств) и ч. 1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, обвиняемая при приобретении 221 млн руб. преступным путем провела финансовые операции, не связанные со строительством школы, перечислив деньги на счета иных юридических лиц по различным основаниям. Таким образом денежные средства были легализованы.

Кроме того, замдиректора изготовила платежное поручение для неправомерного перевода 550 тыс. руб., необоснованно отразив в нем несоответствующие действительности сведения о перечислении выплаты под отчет физическому лицу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее РБК Кавказ сообщал, что замдиректора строительной компании задержана по подозрению в мошенничестве на сумму более 240 млн руб. при строительстве школы в селе Новосаситли в Дагестане.

Оперативные новости и важная информация — в Telegram-канале РБК Кавказ. Аналитика, мнения, лонгриды — в Дзен