В КЧР рассмотрят уголовное дело о валютных операциях на ₽5 млрд
Прокуратура Карачаево-Черкесии направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении незаконных валютных операций на сумму более пяти млрд руб. Об этом сообщила прокуратура республики в своем Telegram-канале.
По данным следствия, в октябре 2015 года обвиняемый основал преступную группу для незаконного вывода валютных средств из России.
С декабря 2015 года по июнь 2022 года обвиняемый, совместно с несколькими лицами, использовали счета своей компании для незаконных валютных операций. Они переводили деньги на счета нескольких зарубежных компаний. Для этих переводов они предоставляли банку поддельные документы, искажающие реальные цели и назначения платежей. Банк, выполнявший функции агента валютного контроля, получил ложные данные, что позволило преступникам скрыть истинный характер своих операций. Общая сумма перечислений превысила 5 млрд руб.
Мужчина обвиняется по пп. «а», «б» ч.3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и пп. «а», «б», «в» ч.2 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, в особо крупном размере).
Ранее РБК Кавказ сообщал о возбуждении уголовного дела о незаконном обмене валют в Карачаево-Черкесии. В 2023 году в результате незаконной деятельности по обмену иностранной валюты без регистрации юридического лица и банковской лицензии подозреваемым был получен доход в сумме 365 млн руб.
Оперативные новости и важная информация — в Telegram-канале РБК Кавказ. Аналитика, мнения, лонгриды — в Дзен
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
