В Карачаево-Черкесии выявили махинации с выводом за рубеж ₽3,5 млрд
Полицейские Карачаево-Черкесии выявили факты махинаций с выводом за рубеж более 3,5 млрд руб. на счета зарубежных компаний. Двое подозреваемых задержаны. Об этом сообщает издание «МВД.Медиа» со ссылкой на официального представителя структуры Ирину Волк.
«Предварительно установлено, что в период с 2017 по 2021 год злоумышленники занимались оптовой торговлей текстильным волокном. Они заключили контракты с зарубежными компаниями из семи стран», — сообщает она.
Под предлогом покупки пряжи, оборудования для текстиля и швейных машин подозреваемые перевели на счета зарубежных компаний более 5 млрд руб. Сроки выполнения международных контрактов были нарушены, товар на сумму более 3,5 млрд руб. на территорию России не ввезли, а деньги не вернули.
Следователи СЧ СУ МВД по КЧР возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 193 (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ) и 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, третий находится в федеральном розыске.
Выдачи микрозаймов в России впервые опередили предложение кредиток
В ВЭБе назвали отрасли с ростом занятых на фоне дефицита кадров
На Новом Арбате сохранят здание дома-книжки СЭВ
Сколько таксистов готовы пересесть на российские автомобили
«Шанинке» запретили набирать новых студентов
Чего ждут предприятия России от снятия санкций. Инфографика
Силуанов предложил перенастроить бюджетное правило
Лавров объяснил, почему России невыгодно сокращать число мигрантов
В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг
Более половины россиян хотели бы получать всю зарплату в иностранной валюте
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
