В Карачаево-Черкесии выявили махинации с выводом за рубеж ₽3,5 млрд
Полицейские Карачаево-Черкесии выявили факты махинаций с выводом за рубеж более 3,5 млрд руб. на счета зарубежных компаний. Двое подозреваемых задержаны. Об этом сообщает издание «МВД.Медиа» со ссылкой на официального представителя структуры Ирину Волк.
«Предварительно установлено, что в период с 2017 по 2021 год злоумышленники занимались оптовой торговлей текстильным волокном. Они заключили контракты с зарубежными компаниями из семи стран», — сообщает она.
Под предлогом покупки пряжи, оборудования для текстиля и швейных машин подозреваемые перевели на счета зарубежных компаний более 5 млрд руб. Сроки выполнения международных контрактов были нарушены, товар на сумму более 3,5 млрд руб. на территорию России не ввезли, а деньги не вернули.
Следователи СЧ СУ МВД по КЧР возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 193 (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ) и 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, третий находится в федеральном розыске.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
