В Карачаево-Черкесии выявили махинации с выводом за рубеж ₽3,5 млрд
Полицейские Карачаево-Черкесии выявили факты махинаций с выводом за рубеж более 3,5 млрд руб. на счета зарубежных компаний. Двое подозреваемых задержаны. Об этом сообщает издание «МВД.Медиа» со ссылкой на официального представителя структуры Ирину Волк.
«Предварительно установлено, что в период с 2017 по 2021 год злоумышленники занимались оптовой торговлей текстильным волокном. Они заключили контракты с зарубежными компаниями из семи стран», — сообщает она.
Под предлогом покупки пряжи, оборудования для текстиля и швейных машин подозреваемые перевели на счета зарубежных компаний более 5 млрд руб. Сроки выполнения международных контрактов были нарушены, товар на сумму более 3,5 млрд руб. на территорию России не ввезли, а деньги не вернули.
Следователи СЧ СУ МВД по КЧР возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 193 (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ) и 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, третий находится в федеральном розыске.
Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»
Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску
Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Объем торгов на рынке акций достиг рекорда
В России впервые применили уголовное наказание за выезд на «встречку»
Названы районы Москвы, где жилье в аренду подешевело более чем на 12%
Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
