Перейти к основному контенту
Кавказ ,  
0 

В Карачаево-Черкесии выявили махинации с выводом за рубеж ₽3,5 млрд

Полицейские Карачаево-Черкесии выявили факты махинаций с выводом за рубеж более 3,5 млрд руб. на счета зарубежных компаний. Двое подозреваемых задержаны. Об этом сообщает издание «МВД.Медиа» со ссылкой на официального представителя структуры Ирину Волк.

«Предварительно установлено, что в период с 2017 по 2021 год злоумышленники занимались оптовой торговлей текстильным волокном. Они заключили контракты с зарубежными компаниями из семи стран», — сообщает она.

Под предлогом покупки пряжи, оборудования для текстиля и швейных машин подозреваемые перевели на счета зарубежных компаний более 5 млрд руб. Сроки выполнения международных контрактов были нарушены, товар на сумму более 3,5 млрд руб. на территорию России не ввезли, а деньги не вернули.

Следователи СЧ СУ МВД по КЧР возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 193 (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ) и 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, третий находится в федеральном розыске.

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 100,74 (+0,24)
Инвестиции, 11 сен, 17:51
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 91,27 (+0,15)
Инвестиции, 11 сен, 17:51
Все новости Кавказ
Медведев усомнился в обещанном Лондоном 100-летнем партнерстве с КиевомПолитика, 01:01
В Брянской области сбили украинский беспилотникПолитика, 00:47
Минтранс предложил упростить техконтроль для самозанятых таксистовОбщество, 00:17
Над Белгородской областью сбили шестой за сутки беспилотникПолитика, 00:13
Проекты создания электростанций на юге России разработали четыре компанииБизнес, 00:00
Минэк заложил в консервативный прогноз «переохлаждение» экономикиЭкономика, 00:00
В Кременной в ЛНР украинский беспилотник атаковал пожарную частьПолитика, 11 сен, 23:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Корабль «Союз МС-26» с двумя россиянами на борту пристыковался к МКСОбщество, 11 сен, 23:35
Джек Ма предупредил, что ни одна компания не будет «на вершине» вечноБизнес, 11 сен, 23:31
В Австралии дверь частного самолета оторвалась в полетеОбщество, 11 сен, 22:36
Guardian узнала, что Лондон разрешит Киеву бить Storm Shadow по РоссииПолитика, 11 сен, 22:20
Самое известное фото Черчилля без сигары нашли через два года после кражиОбщество, 11 сен, 22:05
Володин заверил, что Госдума поддержит запрет мигрантам привозить семьиПолитика, 11 сен, 22:01
Команда Романцева победила команду Станковича в матче звезд «Спартака»Спорт, 11 сен, 21:55