Перейти к основному контенту
Кавказ ,  
0 

Компания из Карачаево-Черкесии за 6 лет совершила махинаций на ₽7 млрд

Компания, зарегистрированная в Карачаево-Черкесии, в течение шести лет под видом закупки текстильной продукции и станков переводила деньги в адрес 35 иностранных предприятий. В итоге размер ущерба составил 7 млрд руб., возбуждено 13 уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

Организаторы знали, что в ответ на отправленные средства товар, указанный в документах, не придет. Перечисленные за рубеж деньги фирма не вернула.

За совершение валютных операций по подложным документам в отношении руководителя компании и других фигурантов возбуждено 13 уголовных дел по части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

В данный момент расследование продолжается.

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 103,94 (-0,29)
Инвестиции, 25 дек, 18:49
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 99,61 (-0,26)
Инвестиции, 25 дек, 18:49
Все новости Кавказ
Футбольный ЦСКА объявил об уходе спортивного директораСпорт, 18:02
Evraz steel house — о том, как строительный рынок чувствует себя в кризисНедвижимость, 18:00
Бывшие чиновники Минпромторга получили сроки по делу о «Фарме-2020»Общество, 18:00
Токен биржи Bitget вышел в лидеры по росту в 2024 году. Как это произошлоКрипто, 17:57
В НАТО призвали к расследованию авиакатастрофы в АктауПолитика, 17:51
Еще один регион России ограничил продажу алкоголяВино, 17:51
Минобороны предложило новые правила учета для получивших гражданствоПолитика, 17:50
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Гусев рассказал о мигрантах, которые смотрят не в сторону РоссииПолитика, 17:47
Путин подписал закон о сборе за интернет-рекламу в размере 3% доходаПолитика, 17:43
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 17:40
Комьюнити жителей: как строилась многоквартирная МоскваНедвижимость, 17:40
Альфа-банк запустил ЦФА с залогом для исполнения обязательств в контрактеПресс-релиз, 17:34
Федеральный режим ЧС ввели в связи с выбросом мазута на КубаниКавказ, 17:23 
Режим ЧС из-за разлива мазута в Черном море повысили до федеральногоОбщество, 17:23