Компания из Карачаево-Черкесии за 6 лет совершила махинаций на ₽7 млрд
Компания, зарегистрированная в Карачаево-Черкесии, в течение шести лет под видом закупки текстильной продукции и станков переводила деньги в адрес 35 иностранных предприятий. В итоге размер ущерба составил 7 млрд руб., возбуждено 13 уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.
Организаторы знали, что в ответ на отправленные средства товар, указанный в документах, не придет. Перечисленные за рубеж деньги фирма не вернула.
За совершение валютных операций по подложным документам в отношении руководителя компании и других фигурантов возбуждено 13 уголовных дел по части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
В данный момент расследование продолжается.
Переговоры России и США в Эр-Рияде. Что известно к этому часу
Ефремов пообещал бросить пить и выходит из колонии
Губернатор объяснил указ о 100 тыс. руб. для беременных школьниц
Путин передал Трампу «личный» подарок
Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации
Союзники США задумались о ядерном оружии из-за сближения Трампа с Россией
Новая атака дронов на КТК в Краснодарском крае. Инфографика
Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
