Компания из Карачаево-Черкесии за 6 лет совершила махинаций на ₽7 млрд
Компания, зарегистрированная в Карачаево-Черкесии, в течение шести лет под видом закупки текстильной продукции и станков переводила деньги в адрес 35 иностранных предприятий. В итоге размер ущерба составил 7 млрд руб., возбуждено 13 уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.
Организаторы знали, что в ответ на отправленные средства товар, указанный в документах, не придет. Перечисленные за рубеж деньги фирма не вернула.
За совершение валютных операций по подложным документам в отношении руководителя компании и других фигурантов возбуждено 13 уголовных дел по части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
В данный момент расследование продолжается.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Мировая реакция на удары США по ядерным объектам Ирана
NBC узнал о подготовке США к ответному удару Ирана
WSJ рассказала о послании, которое США передали Ирану через арабов
МИД Ирана обвинил США в планировании первых ударов Израиля по стране
Обращение Биньямина Нетаньяху к народу после ударов США по иранским ядерным объектам
Основные ядерные объекты Ирана. Инфографика
Полное видео обращения Трампа к американцам. Видео
Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
