Компания из Карачаево-Черкесии за 6 лет совершила махинаций на ₽7 млрд
Компания, зарегистрированная в Карачаево-Черкесии, в течение шести лет под видом закупки текстильной продукции и станков переводила деньги в адрес 35 иностранных предприятий. В итоге размер ущерба составил 7 млрд руб., возбуждено 13 уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.
Организаторы знали, что в ответ на отправленные средства товар, указанный в документах, не придет. Перечисленные за рубеж деньги фирма не вернула.
За совершение валютных операций по подложным документам в отношении руководителя компании и других фигурантов возбуждено 13 уголовных дел по части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
В данный момент расследование продолжается.
Яшина снова объявили в розыск через четыре месяца после обмена
Президент РОАД заявил о риске массовых банкротств дилеров в 2025 году
Wildberries купит самый высокий небоскреб в Москве под штаб-квартиру
Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина
Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
В России начались продажи нового флагманского седана Kia
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Акции крупных майнеров стали убыточными в 2024 году. Почему?
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
