Компания из Карачаево-Черкесии за 6 лет совершила махинаций на ₽7 млрд

Компания, зарегистрированная в Карачаево-Черкесии, в течение шести лет под видом закупки текстильной продукции и станков переводила деньги в адрес 35 иностранных предприятий. В итоге размер ущерба составил 7 млрд руб., возбуждено 13 уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

Организаторы знали, что в ответ на отправленные средства товар, указанный в документах, не придет. Перечисленные за рубеж деньги фирма не вернула.

За совершение валютных операций по подложным документам в отношении руководителя компании и других фигурантов возбуждено 13 уголовных дел по части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

В данный момент расследование продолжается.