Кавказ⁠, 03 июл 2024, 12:15

Во Владикавказе возбуждено дело о незаконном обороте ₽177 млн

СУ СК России по Северной Осетии возбудило уголовное дело в отношении организованной преступной группы, ее участники подозреваются в незаконной банковской деятельности без регистрации, специального разрешения и в незаконном обороте средств на сумму не менее 177 млн руб. Об этом сообщает Следком в своем Telegram-канале.

По версии следствия, с января 2020 по октябрь 2023 года группа из более чем 25 подозреваемых привлекала своих родственников и знакомых, которые были готовы стать подставными учредителями в фиктивных фирмах. В дальнейшем члены ОПГ подготовили поддельные платежные поручения, на основании чего на расчетные счета подконтрольных им юрлиц перевели деньги на сумму 177 млн руб. В результате они извлекли доход на сумму более 28,5 млн руб.

Сотрудниками региональных подразделений СК, ФСБ и МВД России преступная деятельность подозреваемых была пресечена. По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.