Во Владикавказе возбуждено дело о незаконном обороте ₽177 млн
СУ СК России по Северной Осетии возбудило уголовное дело в отношении организованной преступной группы, ее участники подозреваются в незаконной банковской деятельности без регистрации, специального разрешения и в незаконном обороте средств на сумму не менее 177 млн руб. Об этом сообщает Следком в своем Telegram-канале.
По версии следствия, с января 2020 по октябрь 2023 года группа из более чем 25 подозреваемых привлекала своих родственников и знакомых, которые были готовы стать подставными учредителями в фиктивных фирмах. В дальнейшем члены ОПГ подготовили поддельные платежные поручения, на основании чего на расчетные счета подконтрольных им юрлиц перевели деньги на сумму 177 млн руб. В результате они извлекли доход на сумму более 28,5 млн руб.
Сотрудниками региональных подразделений СК, ФСБ и МВД России преступная деятельность подозреваемых была пресечена. По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Том Круз получит свой первый «Оскар»
Замгенсека ООН заявила о риске «цепной реакции» ядерных испытаний
АвтоВАЗ покажет три новинки на ПМЭФ
Пашинян намерен национализировать «Элсети Армении» россиянина Карапетяна
Умерла актриса фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова
Как выглядят стенды компаний в первый день ПМЭФ
Макрон опубликовал видео с участниками саммита G7 под песню про капибар
В России представили актуальный проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург
«Флорида» во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
