В КЧР будут судить подпольных банкиров за незаконные доходы в ₽1 млрд
Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По версии следствия, в 2015–2021 годах обвиняемые осуществляли банковские операции без регистрации и лицензии, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере. Они занимались кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, переводили деньги без открытия банковских счетов, а также выдавали наличные.
«В результате незаконной банковской деятельности участники организованной группы извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 8% от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций, на сумму более 1 млрд рублей», — сообщили в прокуратуре региона.
Уголовное дело направили в Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
На Украине предрекли час расплаты Зеленского из-за коррупции Миндича — Economist
Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО
В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов
Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»
Порошенко и его партия заблокировали трибуну Рады
FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе
