В КЧР будут судить подпольных банкиров за незаконные доходы в ₽1 млрд

Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2015–2021 годах обвиняемые осуществляли банковские операции без регистрации и лицензии, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере. Они занимались кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, переводили деньги без открытия банковских счетов, а также выдавали наличные.

«В результате незаконной банковской деятельности участники организованной группы извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 8% от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций, на сумму более 1 млрд рублей», — сообщили в прокуратуре региона.

Уголовное дело направили в Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики.