Перейти к основному контенту
Кавказ ,  
0 

Суд РСО-Алания рассмотрит дело о незаконном обогащении на ₽15 млн

Прокуратура Северной Осетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16 участников организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность, сообщает пресс-служба ведомства.

Из материалов дела следует, что в октябре 2016 года жительница Владикавказа создала на территории города фирму, которая использовала механизмы «теневой» экономики и являлась по своему экономическому содержанию кредитной организацией.

Для реализации плана женщина привлекла к участию своих родственников и знакомых. Фирма работала в нарушение действующего законодательства без регистрации в уполномоченных государственных органах. Компания оказывала услуги неопределенному кругу реально действующих организаций по обналичиванию денежных средств, за вознаграждение, в целях получения прибыли в виде комиссии от суммы денежных средств, переведенных из безналичных в наличные.

В результате противоправной деятельности с октября 2016 года по июль 2019 года преступной группе удалось извлечь доход в размере более 15 млн рублей.

В зависимости от роли и степени участия члены организованной группы обвиняются в совершении преступлений по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), ч.ч. 1,2 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (Незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору).

Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Владикавказа.

СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 102,36 (-1,01)
Инвестиции, 16:36
Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 96,08 (-0,54)
Инвестиции, 16:36
Все новости Кавказ
Пашинян пообещал «действовать жестко» в отношении митингующих в Ереване Политика, 18:43
Пашинян заявил о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе Политика, 18:42
Новый вектор: эксперты и бизнес СКФО – о потенциале экспорта на Восток Кавказ, 18:31 
Суд приговорил главу управления ФТС к 9,5 годам тюрьмы за взятку в ₽5 млн Политика, 18:29
Дюков назвал сроки решения об уходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию Спорт, 18:23
Маккарти не дал Зеленскому выступить в палате представителей США Политика, 18:20
В колледже в Мордовии 22 человека отравились газом Общество, 18:19
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 18:15
Глава РФС объявил о матче сборной России с Камеруном 12 октября Спорт, 18:12
Би-би-си узнала о «деле Залужного» из-за потери Украиной южных регионов Политика, 18:12
Путин в Великом Новгороде посетил центр помощи участникам спецоперации Политика, 18:07
Как досрочно погасить кредит с максимальной выгодой Инвестиции, 17:57
Балицкий сообщил об ожидании обострения в районе Работино Политика, 17:55
Жилые проекты Матвеевского кластера: благоустройство и инфраструктура РБК и ПИК, 17:54