Перейти к основному контенту
Кавказ ,  
0 

Суд РСО-Алания рассмотрит дело о незаконном обогащении на ₽15 млн

Прокуратура Северной Осетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16 участников организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность, сообщает пресс-служба ведомства.

Из материалов дела следует, что в октябре 2016 года жительница Владикавказа создала на территории города фирму, которая использовала механизмы «теневой» экономики и являлась по своему экономическому содержанию кредитной организацией.

Для реализации плана женщина привлекла к участию своих родственников и знакомых. Фирма работала в нарушение действующего законодательства без регистрации в уполномоченных государственных органах. Компания оказывала услуги неопределенному кругу реально действующих организаций по обналичиванию денежных средств, за вознаграждение, в целях получения прибыли в виде комиссии от суммы денежных средств, переведенных из безналичных в наличные.

В результате противоправной деятельности с октября 2016 года по июль 2019 года преступной группе удалось извлечь доход в размере более 15 млн рублей.

В зависимости от роли и степени участия члены организованной группы обвиняются в совершении преступлений по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), ч.ч. 1,2 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (Незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору).

Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Владикавказа.

СберПро Транспорт

Бизнес с ускорением. Как строительство скоростной железной дороги изменит инфраструктуру

СберПро ВЭД

Близкий импорт. Как развивается торговля со странами Азии и Ближнего Востока

СберПро Финансы

Субсидии для инноваций. Какие меры поддержки бизнеса будут доступны в 2025 году

СберПро Интересное

Востребованные ниши для импортозамещения

СберПро Торговля

Барометр отрасли. Ритейл: одежда, электроника и товары для дома

СберПро Торговля

Купи сейчас, плати потом. Как развивается рынок BNPL и с какими вызовами может столкнуться

СберПро Главная

Как подготовить производство к роботизации и получить нужный эффект

СберПро Главная

Как развивалась квантовая индустрия в 2024 году

СберПро Интересное

Зумеры вышли на работу. Что нужно знать бизнесу о найме нового поколения

СберПро Интересное

Что такое нейросеть и как работает эта технология

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 90,71 (+0,61)
Инвестиции, 17 мая, 18:29
Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 80,77 (+0,46)
Инвестиции, 17 мая, 18:29
Все новости Кавказ
«Парламентская газета» нашла в «Гарри Поттере» основания для блокировки Политика, 11:16
Трамп призвал расследовать траты Харрис на звезд во время выборов Политика, 11:15
Куда инвестируют средства состоятельные россияне Отрасли, 11:13
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Биткоин едва не дошел до рекорда и резко упал. Трейдеры потеряли $680 млн Крипто, 11:03
Кто из россиян сыгает в полуфинале плей-офф НХЛ Спорт, 11:02
Число посетителей игорной зоны Сочи на майские праздники снизилось на 17% Кавказ, 11:02 
Онлайн-курс Digital MBA от РБК и ProductStar
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ФСБ показала подростков, задержанных за подготовку атаки на 9 Мая Политика, 10:57
В Бурятии найдены останки пропавшего 16 лет назад украинского ученого Общество, 10:51
Россияне в десятый раз подряд завоюют Кубок Стэнли Спорт, 10:49
На KazanForum призвали создать единый технологический пояс Евразии Отрасли, 10:45
Обвиняемый в заказе убийства сенатор попросил о контракте с Минобороны Общество, 10:43
Маркетплейсы знают о клиентах больше, чем компании. Почему это проблемаПодписка на РБК, 10:42
Китай обошел Германию и Чехию по экспорту пива в Россию Вино, 10:39