Суд РСО-Алания рассмотрит дело о незаконном обогащении на ₽15 млн
Прокуратура Северной Осетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16 участников организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность, сообщает пресс-служба ведомства.
Из материалов дела следует, что в октябре 2016 года жительница Владикавказа создала на территории города фирму, которая использовала механизмы «теневой» экономики и являлась по своему экономическому содержанию кредитной организацией.
Для реализации плана женщина привлекла к участию своих родственников и знакомых. Фирма работала в нарушение действующего законодательства без регистрации в уполномоченных государственных органах. Компания оказывала услуги неопределенному кругу реально действующих организаций по обналичиванию денежных средств, за вознаграждение, в целях получения прибыли в виде комиссии от суммы денежных средств, переведенных из безналичных в наличные.
В результате противоправной деятельности с октября 2016 года по июль 2019 года преступной группе удалось извлечь доход в размере более 15 млн рублей.
В зависимости от роли и степени участия члены организованной группы обвиняются в совершении преступлений по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), ч.ч. 1,2 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (Незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору).
Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Владикавказа.
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
