Перейти к основному контенту
Кавказ ,  
0 

В суд КБР передали дело экс-главы банка о фальсификации документов

Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего председателя правления банка. Ее обвиняют по ч. 1 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности в целях сокрытия оснований для назначения в организации временной администрации), сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

По данным прокуратуры, экс-председатель правления, чтобы скрыть основания для назначения в кредитной организации временной администрации, организовала внесение в документы и регистры бухгалтерского учета и отчетности заведомо недостоверных сведений о финансовом положении банка «Майский», а также их подписание и предоставление в Центробанк.

В настоящее время уголовное дело направлено в Майский районный суд.

По данным сервиса РБК Компании, ООО Банк «Майский» было зарегистрировано в городе Майском в 2000 году. Основной вид деятельности — денежное посредничество прочее. Учредителем компании значится ОАО Республиканская база снабжения «Прохладненская».

Согласно СПАРК, председателем правления с октября 2014 года по июль 2020 года была Наталья Караева. Врио председателя правления с июля по август 2020 года значился Мурат Пшуков. С августа по сентябрь 2020 года — председатель правления Наталья Караева. С сентября 2020 года по октябрь 2020 года — врио председателя правления Мурат Пшуков.

Как сообщал РБК Кавказ, в начале октября 2020 года ООО «Банк «Майский» был лишен лицензии по решению Центробанка.

По информации ЦБ, «Майский» нарушал федеральные законы, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. Кроме того кредитная организация допускала нарушения в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

В октябре 2020 года банк «Открытие» победил в конкурсе «Агентства по страхованию вкладов» по выплатам страхового возмещения вкладчикам ООО «Банк Майский».

Оперативные новости и важная информация — в Telegram-канале РБК Кавказ

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 1 декабря
EUR ЦБ: 96,88 (-0,77)
Инвестиции, 30 ноя, 16:25
Курс доллара на 1 декабря
USD ЦБ: 88,58 (-0,3)
Инвестиции, 30 ноя, 16:25
Все новости Кавказ
Самолет «ИрАэро» вернулся в аэропорт Новосибирска из-за неисправности Общество, 07:15
Возраст безнадежности. Почему карьера в России заканчивается в 30 Pro, 07:00
WSJ узнала о договоренности Израиля и ХАМАС продлить перемирие Политика, 06:57
РБК ТВ Юг: Рисоводство Юга РФ испытывает дефицит агрономов и инженеров Кавказ, 06:50 
McDonald’s стал готовить «Биг Мак» по-новому Бизнес, 06:31
Байден пошутил о коде, с помощью которого можно «взорвать мир» Политика, 06:29
В банках оценили чеки на такси после нового закона Технологии и медиа, 06:01
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
В Закарпатской области Украины ввели проверку документов Политика, 05:37
В Кропивницком прозвучали взрывы Политика, 05:09
Депутат Рады Гончаренко заявил о переходе украинских войск в оборону Политика, 05:06
Суд ЕС не стал считать семейные связи достаточным основанием для санкций Экономика, 05:00
Летевший из Москвы самолет «Аэрофлота» аварийно сел на Сахалине Общество, 04:39
Из сектора Газа отпустили невесту удерживаемого ХАМАС россиянина Политика, 04:14
Россияне рассказали о главных страхах в преддверии 2024 года Общество, 04:06