Перейти к основному контенту

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Кавказ ,  
0 

Двух жителей КЧР задержали за нелегальное обналичивание более 9 млрд руб.

В Карачаево-Черкесии по подозрению в незаконной банковской деятельности полицейские задержали жителя Черкесска и жителя аула Кумыш. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

По информации ведомства, с 2015 по 2021 гг. подозреваемые обналичивали денежные средства заказчиков. Для проведения нелегальных банковских операций использовались фирмы-однодневки. Денежные средства перечислялись на счета подконтрольных юридических лиц по фиктивным основаниям. С каждой сделки задержанные получали определенный процент.

«За время осуществления незаконной банковской деятельности нелегальный денежный оборот «черных» банкиров превысил 9 млрд рублей, а доход «финансистов» составил несколько сотен миллионов рублей», — отметили в пресс-службе республиканского МВД.

В отношении подозреваемых, а также иных неустановленных лиц следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по республике возбуждено уголовное дело по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению остальных участников организованной группы.

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97)
Инвестиции, 08 дек, 16:42
Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93)
Инвестиции, 08 дек, 16:42
Все новости Кавказ
Эксперты РАН назвали три уязвимости экономики России на примере Ирана Экономика, 07:00
В Словакии выступили против переговоров о вступлении Украины в ЕС Политика, 06:50
РБК ТВ Юг: О развитии радиоэлектронной промышленности на Юге России Кавказ, 06:50 
Во Владивостоке частично обрушилось здание бывшего пивоваренного завода Общество, 06:44
Спутник, игры, умный дом: как выбрать ТВ-приставку. Карточки РБК и Триколор, 06:20
NYT узнала, что Нетаньяху «закрывал глаза» на поддержку ХАМАС Катаром Политика, 06:16
Минобороны отчиталось о срыве трех попыток ротации ВСУ Политика, 06:15
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Россияне рассказали, что заставит их уволиться и вернуться в компанию Экономика, 06:00
Великобритания и Норвегия возглавят коалицию по усилению Украины на море Политика, 05:46
Как от борьбы с симптомами человечество перешло к воздействию на вирусы РБК и Медсинтез, 05:30
ЦАХАЛ начала штурм района города аль-Бира на Западном берегу реки Иордан Политика, 05:19
В Киеве прогремели взрывы Политика, 05:17
Минобороны сообщило о продвижении войск к северо-западу от Артемовска Политика, 05:15
Economist узнал о требовании США к Израилю закончить войну к Новому году Политика, 04:54