Перейти к основному контенту
Кавказ ,  
0 

Двух жителей КЧР задержали за нелегальное обналичивание более 9 млрд руб.

В Карачаево-Черкесии по подозрению в незаконной банковской деятельности полицейские задержали жителя Черкесска и жителя аула Кумыш. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

По информации ведомства, с 2015 по 2021 гг. подозреваемые обналичивали денежные средства заказчиков. Для проведения нелегальных банковских операций использовались фирмы-однодневки. Денежные средства перечислялись на счета подконтрольных юридических лиц по фиктивным основаниям. С каждой сделки задержанные получали определенный процент.

«За время осуществления незаконной банковской деятельности нелегальный денежный оборот «черных» банкиров превысил 9 млрд рублей, а доход «финансистов» составил несколько сотен миллионов рублей», — отметили в пресс-службе республиканского МВД.

В отношении подозреваемых, а также иных неустановленных лиц следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по республике возбуждено уголовное дело по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению остальных участников организованной группы.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 92,22 (-1,03)
Инвестиции, 18 апр, 18:01
Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 81,14 (-0,88)
Инвестиции, 18 апр, 18:01
Все новости Кавказ
Какие риски для БРИКС несет в себе соглашение ЕС - МЕРКОСУРПолитика, 09:01
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 09:00
Налоговая заморозила счета космического стартапа SR SpaceТехнологии и медиа, 09:00
WSJ узнала, что предложение США Киеву включает признание Крыма российскимПолитика, 08:48
«Дефолтов будет все больше». Чем высокая ключевая ставка грозит бизнесуPro, 08:48
В выходные в Москву придут аномальные ливни и мокрый снегГород, 08:42
Большинство руководителей учатся управлять на практике. С чего им начатьPro, 08:34
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Кремль распределит депутатов Госдумы по «системе светофора»Политика, 08:31
В Москве задержали убеждавших больных купить БАДы под видом лекарствОбщество, 08:14
Инвесторы вернут угольные шахты властям новых регионов для их ликвидацииБизнес, 08:00
ФССП назвала число действующих запретов на выезд должникамОбщество, 07:56
Келлог заявил об усталости США от конфликта на УкраинеПолитика, 07:49
Зачем Джей Ди Вэнс отправился с четырехдневным визитом в ИндиюПолитика, 07:30
Эксперты рассказали, как заработать на инвестициях в вино и вискиВино, 07:30