Перейти к основному контенту
Кавказ ,  
0 

Двух жителей КЧР задержали за нелегальное обналичивание более 9 млрд руб.

В Карачаево-Черкесии по подозрению в незаконной банковской деятельности полицейские задержали жителя Черкесска и жителя аула Кумыш. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

По информации ведомства, с 2015 по 2021 гг. подозреваемые обналичивали денежные средства заказчиков. Для проведения нелегальных банковских операций использовались фирмы-однодневки. Денежные средства перечислялись на счета подконтрольных юридических лиц по фиктивным основаниям. С каждой сделки задержанные получали определенный процент.

«За время осуществления незаконной банковской деятельности нелегальный денежный оборот «черных» банкиров превысил 9 млрд рублей, а доход «финансистов» составил несколько сотен миллионов рублей», — отметили в пресс-службе республиканского МВД.

В отношении подозреваемых, а также иных неустановленных лиц следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по республике возбуждено уголовное дело по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению остальных участников организованной группы.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 103,94 (-0,29)
Инвестиции, 25 дек, 18:49
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 99,61 (-0,26)
Инвестиции, 25 дек, 18:49
Все новости Кавказ
В работе ChatGPT произошел глобальный сбойТехнологии и медиа, 22:46
Украинские пограничники нашли уклонистов в траурном кортежеПолитика, 22:34
Зеленский обсудил с Вучичем развитие отношений Киева и БелградаПолитика, 22:33
Путин исключил продление контракта по газу через Украину до конца годаЭкономика, 22:28
Посольство Ирана назвало дату визита Пезешкиана в МосквуПолитика, 22:26
Умер экс-премьер Индии Сингх — «герой экономической либерализации»Политика, 22:11
Как мы тестировали на «Авито» 5 разных ниш и что из этого вышлоLife, 22:04
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
РФС наказал пятерых игроков за договорные матчи в молодежном первенствеСпорт, 22:01
Предметно-ориентированное проектирование: почему это выгодно бизнесуТренды, 22:00
Путин заявил, что Россия всегда выступала за поставки газа в ЕвропуПолитика, 21:39
В Севастополе помогавшей ВСУ сотруднице НИИ дали 15 лет за госизменуПолитика, 21:33
В обход стереотипов: как женщины строят карьеру в промышленностиТренды, 21:30
Электробус загорелся на юго-западе МосквыОбщество, 21:27
Проваливший начало сезона НХЛ «Детройт» сменил главного тренераСпорт, 21:25