Двух жителей КЧР задержали за нелегальное обналичивание более 9 млрд руб.
В Карачаево-Черкесии по подозрению в незаконной банковской деятельности полицейские задержали жителя Черкесска и жителя аула Кумыш. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
По информации ведомства, с 2015 по 2021 гг. подозреваемые обналичивали денежные средства заказчиков. Для проведения нелегальных банковских операций использовались фирмы-однодневки. Денежные средства перечислялись на счета подконтрольных юридических лиц по фиктивным основаниям. С каждой сделки задержанные получали определенный процент.
«За время осуществления незаконной банковской деятельности нелегальный денежный оборот «черных» банкиров превысил 9 млрд рублей, а доход «финансистов» составил несколько сотен миллионов рублей», — отметили в пресс-службе республиканского МВД.
В отношении подозреваемых, а также иных неустановленных лиц следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по республике возбуждено уголовное дело по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению остальных участников организованной группы.
Роскомнадзор ответил на вопрос о планах ввода штрафов за VPN
В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы за слова о многоженстве
Российский дилер выставил на продажу редкий внедорожник Mercedes
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика
Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам
В Москве с начала года выросли цены на новостройки всех классов
Какие вина рекомендуют пить сомелье в холодное время года
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
