В Кабардино-Балкарии задержали организаторов финансовой пирамиды
В Кабардино-Балкарии полицейские пресекли деятельность преступного сообщества, создавшего финансовую пирамиду. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По информации ведомства, финансовая пирамида была создана злоумышленниками в 2020 году. Сообщники размещали в Интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты. В свою очередь, первоначально выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов, а затем прекратились. Таким образом, были привлечены безналичные денежные средства почти 3 тыс. человек на общую сумму свыше 915 млн рублей.
Сотрудники республиканского МВД задержали 18 человек, еще двое в настоящее время находятся в розыске. Среди задержанных — пятеро предполагаемых организаторов.
Кроме того, были возбуждены уголовные дела по ч. 1,2 статьи 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 и 174.1 УК РФ, которые соединены в одно производство. 18 фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определенных действий.
Также следствие установило, что двое обвиняемых, используя похищенные средства, приобрели большегрузный автомобиль с прицепом стоимостью свыше 9 млн рублей. На данное имущество был наложен арест.
Полицейские и следователи выяснили, что в целях легализации денежных средств, в ноябре 2020 года один из фигурантов за 33 млн рублей приобрел у жителя Московской области земельный участок и жилой дом. Однако спустя несколько месяцев земля и недвижимость были перепроданы третьему лицу за 38,5 млн рублей. Кроме того, ему были выплачены 7,5 млн рублей, якобы потраченные им на улучшения, реконструкцию, ремонт и благоустройство домовладения. На данные денежные средства также наложен арест.
«Кроме того, в целях возмещения причиненного ущерба изъяты 21 млн рублей и 20 тыс. долларов, а также 17 автомобилей общей стоимостью 32 млн рублей, 139 единиц ювелирных изделий общей стоимостью 9,7 млн рублей. Предварительное расследование продолжается», — добавила Волк.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
