Перейти к основному контенту
Кавказ ,  
0 

В суд КБР передали дело руководителя банка о фальсификации документов

Заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя одного из банков в Кабардино-Балкарии. Его обвиняют в фальсификации финансовых документов учета и отчетности кредитной организации, сообщает прокурор управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

По информации ведомства, руководитель в течение 2020 года скрывал от Банка России сведения о наличии имеющейся и не истребованной кредитной задолженности в отношении ряда заемщиков, что требовало создания дополнительных резервов в размере более 48 млн рублей, влекущее соответствующее уменьшение капитала кредитной организации.

Кроме того, с целью дальнейшего сохранения контроля над кредитной организацией и недопущения назначения регулятором временной администрации он также организовал внесение изменений в автоматизированную банковскую систему и бухгалтерские документы предыдущими периодами, исказив реальное финансовое положение.

Руководителя обвиняют по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).

В настоящее время уголовное дело направили в Прохладненский районный суд республики.

По данным источника РБК Кавказ в силовых структурах, речь идет о банке ООО «Прохладный».

Как сообщал РБК Кавказ, ООО «Банк «Прохладный» был лишен лицензии по решению Центрального банка РФ в октябре 2020 года. Его обвинили в нарушении законодательства.

«Более 70% кредитного портфеля Банка «Прохладный» представлено проблемными ссудами... Кроме того, банком проводились схемные операции по сокрытию уровня просроченной задолженности и формированию процентных доходов, информация о которых будет направлена Банком России в правоохранительные органы», — говорилось в сообщении на сайте регулятора.

В ноябре 2020 года Центробанк подал заявление в Арбитражный суд Кабардино-Балкарии о признании банкротом ООО «Банк «Прохладный».

Из материалов суда следует, что Центральный Банк РФ, в лице Отделения — Национального банка по КБР Южного главного управления обратился в Арбитражный суд КБР с заявлением о признании кредитной организации банка «Прохладный» банкротом и введении в отношении него процедуры конкурсного производства сроком на один год. В марте 2021 года суд признал должника банкротом и открыл конкурсное производство сроком на один год.

По данным сервиса РБК Компании, ООО Банк «Прохладный» было зарегистрировано в Кабардино-Балкарии в 1998 году. Основной вид деятельности — денежное посредничество прочее. Учредителями организации значатся Хасан Дешев, Роман Пономаренко, Зинаида Черноиванова, Сергей Богомолов и Александр Заруцкий.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97)
Инвестиции, 08 дек, 16:42
Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93)
Инвестиции, 08 дек, 16:42
Все новости Кавказ
Милей тайно принял присягу нового правительства Аргентины Политика, 02:26
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 02:22
«Коммерсантъ» узнал о планах по покрытию сетью LTE новых регионов Технологии и медиа, 02:16
«Коммерсантъ» узнал, кому Лисин продал Окскую судоверфь Политика, 02:05
В Белгороде ограничили продажу яиц в одни руки на ярмарках Общество, 01:38
Фон дер Ляйен назвала условия для вступления Украины в Евросоюз Политика, 01:08
WP сообщила об уголовных делах против выборщиков, голосовавших за Трампа Политика, 01:04
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
Германия назвала число боеприпасов, которое поставит Киеву в 2024 году Политика, 00:37
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Не менее 17 человек пострадали при столкновении поездов в Италии Общество, 00:03
Лидерство «Краснодара» и разгром от «Спартака». Итоги тура перед паузой Спорт, 00:01
Аналитики предсказали пятое подряд повышение ключевой ставки ЦБ Финансы, 00:01
Россиянам дали пять дней на сдачу загранпаспорта при запрете на выезд Политика, 00:00