Перейти к основному контенту
Кавказ ,  
0 

В суд КБР передали дело руководителя банка о фальсификации документов

Заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя одного из банков в Кабардино-Балкарии. Его обвиняют в фальсификации финансовых документов учета и отчетности кредитной организации, сообщает прокурор управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

По информации ведомства, руководитель в течение 2020 года скрывал от Банка России сведения о наличии имеющейся и не истребованной кредитной задолженности в отношении ряда заемщиков, что требовало создания дополнительных резервов в размере более 48 млн рублей, влекущее соответствующее уменьшение капитала кредитной организации.

Кроме того, с целью дальнейшего сохранения контроля над кредитной организацией и недопущения назначения регулятором временной администрации он также организовал внесение изменений в автоматизированную банковскую систему и бухгалтерские документы предыдущими периодами, исказив реальное финансовое положение.

Руководителя обвиняют по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).

В настоящее время уголовное дело направили в Прохладненский районный суд республики.

По данным источника РБК Кавказ в силовых структурах, речь идет о банке ООО «Прохладный».

Как сообщал РБК Кавказ, ООО «Банк «Прохладный» был лишен лицензии по решению Центрального банка РФ в октябре 2020 года. Его обвинили в нарушении законодательства.

«Более 70% кредитного портфеля Банка «Прохладный» представлено проблемными ссудами... Кроме того, банком проводились схемные операции по сокрытию уровня просроченной задолженности и формированию процентных доходов, информация о которых будет направлена Банком России в правоохранительные органы», — говорилось в сообщении на сайте регулятора.

В ноябре 2020 года Центробанк подал заявление в Арбитражный суд Кабардино-Балкарии о признании банкротом ООО «Банк «Прохладный».

Из материалов суда следует, что Центральный Банк РФ, в лице Отделения — Национального банка по КБР Южного главного управления обратился в Арбитражный суд КБР с заявлением о признании кредитной организации банка «Прохладный» банкротом и введении в отношении него процедуры конкурсного производства сроком на один год. В марте 2021 года суд признал должника банкротом и открыл конкурсное производство сроком на один год.

По данным сервиса РБК Компании, ООО Банк «Прохладный» было зарегистрировано в Кабардино-Балкарии в 1998 году. Основной вид деятельности — денежное посредничество прочее. Учредителями организации значатся Хасан Дешев, Роман Пономаренко, Зинаида Черноиванова, Сергей Богомолов и Александр Заруцкий.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 92,41 (-0,6)
Инвестиции, 00:32
Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 78,72 (-0,12)
Инвестиции, 00:32
Все новости Кавказ
Снимавшего для ВСУ объект в Севастополе приговорили к 17 годам заключения Политика, 14:36
В Подмосковье 15 человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса Общество, 14:31
Как инфляция «съедает» сбережения и как их спасти РБК и ПСБ, 14:30
Грушко назвал «молчание ягнят» самой жесткой санкцией ЕС против России Политика, 14:27
В МИД Украины появились департамент ЕС и управление НАТО Политика, 14:26
Трамп пообещал Зеленскому ракеты-перехватчики для Patriot Политика, 14:26
На «Иннопроме» назвали самые востребованные российские цифровые решения Отрасли, 14:22
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Арина Аверина рассказала об отношениях с фигуристом Спорт, 14:14
Володин указал преемнику Старовойта на «кочующую» в Минтрансе проблему Политика, 14:13
Посольство назвало санкции против РХБЗ платой за правду о происках Запада Политика, 14:10
Российские средства ПВО сбили 202 украинских беспилотника Политика, 14:04
«Веломоторс» по итогам 2024 года стал лидером по производству велосипедов РБК Компании, 14:00
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Разработчик объяснил, почему в Казани дрон упал на дачный участок Общество, 13:58