Перейти к основному контенту
Кавказ ,  
0 

В суд КБР передали дело руководителя банка о фальсификации документов

Заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя одного из банков в Кабардино-Балкарии. Его обвиняют в фальсификации финансовых документов учета и отчетности кредитной организации, сообщает прокурор управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

По информации ведомства, руководитель в течение 2020 года скрывал от Банка России сведения о наличии имеющейся и не истребованной кредитной задолженности в отношении ряда заемщиков, что требовало создания дополнительных резервов в размере более 48 млн рублей, влекущее соответствующее уменьшение капитала кредитной организации.

Кроме того, с целью дальнейшего сохранения контроля над кредитной организацией и недопущения назначения регулятором временной администрации он также организовал внесение изменений в автоматизированную банковскую систему и бухгалтерские документы предыдущими периодами, исказив реальное финансовое положение.

Руководителя обвиняют по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).

В настоящее время уголовное дело направили в Прохладненский районный суд республики.

По данным источника РБК Кавказ в силовых структурах, речь идет о банке ООО «Прохладный».

Как сообщал РБК Кавказ, ООО «Банк «Прохладный» был лишен лицензии по решению Центрального банка РФ в октябре 2020 года. Его обвинили в нарушении законодательства.

«Более 70% кредитного портфеля Банка «Прохладный» представлено проблемными ссудами... Кроме того, банком проводились схемные операции по сокрытию уровня просроченной задолженности и формированию процентных доходов, информация о которых будет направлена Банком России в правоохранительные органы», — говорилось в сообщении на сайте регулятора.

В ноябре 2020 года Центробанк подал заявление в Арбитражный суд Кабардино-Балкарии о признании банкротом ООО «Банк «Прохладный».

Из материалов суда следует, что Центральный Банк РФ, в лице Отделения — Национального банка по КБР Южного главного управления обратился в Арбитражный суд КБР с заявлением о признании кредитной организации банка «Прохладный» банкротом и введении в отношении него процедуры конкурсного производства сроком на один год. В марте 2021 года суд признал должника банкротом и открыл конкурсное производство сроком на один год.

По данным сервиса РБК Компании, ООО Банк «Прохладный» было зарегистрировано в Кабардино-Балкарии в 1998 году. Основной вид деятельности — денежное посредничество прочее. Учредителями организации значатся Хасан Дешев, Роман Пономаренко, Зинаида Черноиванова, Сергей Богомолов и Александр Заруцкий.

СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95)
Инвестиции, 19 апр, 16:51
Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65)
Инвестиции, 19 апр, 16:51
Все новости Кавказ
В «Монако» рассказали о сроках восстановления Головина Спорт, 13:28
В Белгородской области беременная погибла при обстреле Новой Таволжанки Политика, 13:09
Песков обвинил ВСУ в сознательном убийстве военкоров после гибели Еремина Политика, 13:01
Пашинян сообщил, когда российские силы покинут границу с Азербайджаном Политика, 12:58
NYT узнала о допуске китайских пловцов на ОИ в Токио, несмотря на допинг Спорт, 12:51
Где расширить бизнес: топ-11 лучших мировых выставок франшиз в 2024 году РБК Франшизы, 12:43
В Харькове прозвучал взрыв Политика, 12:42
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
«Страна» назвала имена мужчин, расстрелявших полицейских на Украине Общество, 12:30
В США умер мужчина, совершивший суицид у здания, где судят Трампа Общество, 12:23
Стало известно расписание заключительных четырех туров сезона РПЛ и Кубка Спорт, 12:22
Северная Осетия получит более 157 млн рублей на модернизацию системы ЖКХ Кавказ, 12:22 
В Москве в машине вице-президента Федерации бокса Ингушетии нашли оружие Спорт, 12:15
Захарова назвала гибель Еремина местью за исполнение журналистского долга Политика, 12:12
Появились кадры нападения военных на полицейских в Винницкой области Политика, 12:07