Перейти к основному контенту
Кавказ ,  
0 

Суд КЧР рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности на ₽200 млн

Прокуратура Карачаево-Черкесии направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств с извлечением дохода на сумму свыше 200 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона. Обвинительное заключение было утверждено в отношении 4-х местных жителей.

По информации республиканской прокуратуры, обвиняемые с января 2015 года по февраль 2019 года, действуя в составе организованной группы на территории Карачаево-Черкесской Республики, Ставропольского края, Краснодарского края и Москвы, осуществляли банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения. Она была направлена на извлечение дохода в особо крупном размере.

Участники организованной группы использовали не менее 17 «фирм-однодневок», перечисляя по фиктивным основаниям на счета указанных юридических лиц деньги с целью их последующего обналичивания.

Общая сумма обналиченных денежных средств составила свыше 2 млрд рублей. Размер полученного от преступной деятельности дохода превысил 200 млн рублей.

Четырех жителей КЧР обвиняют в совершении 20 эпизодов преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п.«а» ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение. хранение оружия), ч.2 ст.309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний), п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Уголовное дело направили в Черкесский городской суд. Материалы уголовного дела в отношении иных неустановленных членов организованной группы выделены в отдельное производство.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 105,49 (+0,38)
Инвестиции, 14 окт, 17:35
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 96,1 (+0,03)
Инвестиции, 14 окт, 17:35
Все новости Кавказ
Под Белгородом из-за атаки дрона ВСУ на грузовик пострадал водительПолитика, 02:14
Боррель усомнился в эффективности принуждения России к перемириюПолитика, 02:12
WP сообщила о планах Нетаньяху ударить по военным объектам ИранаПолитика, 02:00
Аналитики оценили вероятность появления ипотечного пузыря в РоссииНедвижимость, 02:00
NASA запустило станцию Europa Clipper к спутнику Юпитера для поиска жизниТехнологии и медиа, 01:11
Инициатора «молдавского ландромата» обвинили в выводе из России ₽48 млрдОбщество, 01:05
Сборная Украины сыграла вничью с Чехией в Лиге нацийСпорт, 00:36
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Отар Кушанашвили сообщил о победе над ракомОбщество, 00:33
В суде Солсбери зачитали показания СкрипаляПолитика, 00:09
АКРА спрогнозировала снижение цен на жилье в России в ближайший годНедвижимость, 00:01
От карманника до священника. Самые необычные вакансии в футбольном миреСпорт, 00:00
Почему экс-владелец «Билайна» перенесет штаб-квартиру из АмстердамаТехнологии и медиа, 00:00
Рекордное число россиян стали банкротами без судаФинансы, 00:00
Гладков предупредил жителей о разбросанных в Белгородском районе минахПолитика, 14 окт, 23:57