Перейти к основному контенту
Кавказ ,  
0 

Суд КЧР рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности на ₽200 млн

Прокуратура Карачаево-Черкесии направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств с извлечением дохода на сумму свыше 200 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона. Обвинительное заключение было утверждено в отношении 4-х местных жителей.

По информации республиканской прокуратуры, обвиняемые с января 2015 года по февраль 2019 года, действуя в составе организованной группы на территории Карачаево-Черкесской Республики, Ставропольского края, Краснодарского края и Москвы, осуществляли банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения. Она была направлена на извлечение дохода в особо крупном размере.

Участники организованной группы использовали не менее 17 «фирм-однодневок», перечисляя по фиктивным основаниям на счета указанных юридических лиц деньги с целью их последующего обналичивания.

Общая сумма обналиченных денежных средств составила свыше 2 млрд рублей. Размер полученного от преступной деятельности дохода превысил 200 млн рублей.

Четырех жителей КЧР обвиняют в совершении 20 эпизодов преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п.«а» ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение. хранение оружия), ч.2 ст.309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний), п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Уголовное дело направили в Черкесский городской суд. Материалы уголовного дела в отношении иных неустановленных членов организованной группы выделены в отдельное производство.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55)
Инвестиции, 22 фев, 16:42
Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31)
Инвестиции, 22 фев, 16:42
Все новости Кавказ
В ВСУ сообщили об отходе на западную окраину Ласточкино в ДНР Политика, 17:42
Польский генерал заявил об утрате «понимания России» с распадом СССР Политика, 17:25
Цена ниже, транспортная доступность выше: где выгодно купить квартиру РБК и ПИК, 17:22
В Запорожье прозвучал взрыв Политика, 17:22
Путин назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России Политика, 17:03
«Реал Сосьедад» назвал сроки возвращения Захаряна на поле после травмы Спорт, 16:57
Бари Алибасов попал в больницу Общество, 16:57
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Папа римский призвал искать способы окончания конфликта на Украине Политика, 16:48
Мэр Лондона призвал конфисковать дома «российских олигархов» на $1,3 млрд Политика, 16:27
Ласицкене уступила 21-летней Спиридоновой на зимнем чемпионате России Спорт, 16:18
Ущерб от энергоблокады Крыма оценили в 5 трлн руб. Политика, 16:13
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 16:11
Германия связалась с Испанией из-за расследования убийства Кузьминова Политика, 16:10
Чемпион UFC назвал Федора Емельяненко одним из своих любимых бойцов Спорт, 15:59