Кавказ⁠, 28 мая 2021, 16:34

Суд КЧР рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности на ₽200 млн

Прокуратура Карачаево-Черкесии направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств с извлечением дохода на сумму свыше 200 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона. Обвинительное заключение было утверждено в отношении 4-х местных жителей.

По информации республиканской прокуратуры, обвиняемые с января 2015 года по февраль 2019 года, действуя в составе организованной группы на территории Карачаево-Черкесской Республики, Ставропольского края, Краснодарского края и Москвы, осуществляли банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения. Она была направлена на извлечение дохода в особо крупном размере.

Участники организованной группы использовали не менее 17 «фирм-однодневок», перечисляя по фиктивным основаниям на счета указанных юридических лиц деньги с целью их последующего обналичивания.

rbc.group

Общая сумма обналиченных денежных средств составила свыше 2 млрд рублей. Размер полученного от преступной деятельности дохода превысил 200 млн рублей.

rbc.group

Четырех жителей КЧР обвиняют в совершении 20 эпизодов преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п.«а» ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение. хранение оружия), ч.2 ст.309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний), п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Уголовное дело направили в Черкесский городской суд. Материалы уголовного дела в отношении иных неустановленных членов организованной группы выделены в отдельное производство.