Перейти к основному контенту
Кавказ ,  
0 

В суд КБР передали дело о незаконной банковской деятельности на ₽16 млн

Заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 жителей Нальчика. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, сообщила прокурор Главного управления Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

По информации ведомства, организатор и участники преступного сообщества, созданного в сентябре 2016 года, осуществляли незаконную банковскую деятельность на территории Нальчика и Пятигорска.

Участники заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им организаций. Затем деньги обналичивались либо переводились на другие счета. В результате незаконной банковской деятельности члены организации получили доход свыше 16 млн рублей.

Кроме того, организатор преступного сообщества обвиняется в хищении денег в особо крупном размере, принадлежащих кредитным организациям.

Четырнадцати жителям Нальчика предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), 173.1 УК РФ (незаконная регистрация юридических лиц) и 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе).

Уголовное дело направили в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарии.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 100,68 (-2,25)
Инвестиции, 06 фев, 18:12
Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 96,91 (-1,15)
Инвестиции, 06 фев, 18:12
Все новости Кавказ
Аузан назвал две проблемы российских зумеров и пути их решенияОбщество, 07:19
Почему интерес россиян к валютным вкладам упал до исторического минимумаPro, 07:02
Минфин оценит снижение налогов для крупного ресторанного бизнесаЭкономика, 07:02
Защита фигуранта дела Фургала просила освободить его из-за болезниОбщество, 06:54
РБК ТВ Юг: финансовый оборот Ростовского молодежного театра вырос на 30%Кавказ, 06:50 
WSJ узнала о подготовке увольнений тысяч сотрудников Миздрава СШАПолитика, 06:41
Мошенник, чья биография стала сюжетом фильма, получил шесть лет тюрьмыОбщество, 06:14
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
МЧС сообщило о гибели служившего с вице-губернатором Приморья сотрудникаОбщество, 06:10
В Думу внесли законопроект о выплате пособия на детей до 23 летОбщество, 05:58
Орбан назвал Венгрию «паршивой овцой» ЗападаПолитика, 05:29
Меркель назвала правильными решения ФРГ по поставкам российского газаПолитика, 05:26
Болсонару пообещал вывести Бразилию из БРИКС при переизбрании президентомПолитика, 04:52
Федорищев сообщил, что получал угрозы из-за заявлений о взятках в футболеСпорт, 04:36
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 15 шайбСпорт, 04:33