Перейти к основному контенту

Кавказ ,  
0 

В суд КБР передали дело о незаконной банковской деятельности на ₽16 млн

Заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 жителей Нальчика. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, сообщила прокурор Главного управления Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

По информации ведомства, организатор и участники преступного сообщества, созданного в сентябре 2016 года, осуществляли незаконную банковскую деятельность на территории Нальчика и Пятигорска.

Участники заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им организаций. Затем деньги обналичивались либо переводились на другие счета. В результате незаконной банковской деятельности члены организации получили доход свыше 16 млн рублей.

Кроме того, организатор преступного сообщества обвиняется в хищении денег в особо крупном размере, принадлежащих кредитным организациям.

Четырнадцати жителям Нальчика предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), 173.1 УК РФ (незаконная регистрация юридических лиц) и 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе).

Уголовное дело направили в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарии.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41)
Инвестиции, 13 сен, 17:50
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18)
Инвестиции, 13 сен, 17:50
Все новости Кавказ
В Египте перевернулся автобус с российскими туристамиОбщество, 01:58
Средства ПВО отразили атаку двух дронов в Смоленской областиПолитика, 01:44
Bild узнал о готовности Киева к прекращению огня «на отдельных участках»Политика, 01:38
Силы ПВО сбили еще три украинских дрона в Брянской областиПолитика, 01:08
В Тель-Авиве на митинге по поводу заложников в Газе задержали 15 человекПолитика, 00:57
В Киеве поддержали призыв МИД Польши прекратить соцвыплаты украинцам в ЕСПолитика, 00:49
На Солнце произошла одна из мощнейших вспышек с 2017 годаОбщество, 00:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Шольц призвал расследовать взрывы на Nord Stream «без оглядки на кого-то»Политика, 00:03
Допинг от несчастья: как россиянка из героя Швеции превратилась в изгояСпорт, 00:00
В Брянской области сбили шесть дроновПолитика, 14 сен, 23:41
ПВО сбили беспилотник на западе Ростовской областиПолитика, 14 сен, 23:34
Освобожденные из плена ВСУ российские военные прибыли в МосквуПолитика, 14 сен, 23:12
У ресторана на юго-западе Москвы произошла стрельбаОбщество, 14 сен, 23:10
Адмирал из НАТО заявил о праве Украины бить вглубь РоссииПолитика, 14 сен, 22:57