Перейти к основному контенту
Кавказ ,  
0 

В суд КБР передали дело о незаконной банковской деятельности на ₽16 млн

Заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 жителей Нальчика. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, сообщила прокурор Главного управления Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

По информации ведомства, организатор и участники преступного сообщества, созданного в сентябре 2016 года, осуществляли незаконную банковскую деятельность на территории Нальчика и Пятигорска.

Участники заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им организаций. Затем деньги обналичивались либо переводились на другие счета. В результате незаконной банковской деятельности члены организации получили доход свыше 16 млн рублей.

Кроме того, организатор преступного сообщества обвиняется в хищении денег в особо крупном размере, принадлежащих кредитным организациям.

Четырнадцати жителям Нальчика предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), 173.1 УК РФ (незаконная регистрация юридических лиц) и 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе).

Уголовное дело направили в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарии.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 106,25 (+1,39)
Инвестиции, 14 янв, 18:11
Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 103,44 (+0,73)
Инвестиции, 14 янв, 18:11
Все новости Кавказ
Аналитик оценил долю «лишней» льготной ипотекиФинансы, 07:30
Ставки заимствования по юаням стали отрицательными из-за профицита валютыИнвестиции, 07:30
В Иране предупредили об ответе в случае удара по ядерным объектамПолитика, 07:18
Мишустин заявил, что Россия смогла адаптироваться к санкциямЭкономика, 07:06
Эксперты назвали способ добиться снижения заболеваемости ВИЧ в РоссииОбщество, 07:02
Роботы вместо пехоты. Пентагон готовится к масштабному перевооружениюPro, 07:01
Чехия заявила о решающем моменте из-за российской нефтиПолитика, 06:52
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
РБК ТВ Юг: проект «Восточный Юг России» находится на завершающей стадииКавказ, 06:50 
Пожар произошел в ЖК «Савеловский Сити»Общество, 06:24
МИД Ирана отверг создание военного союза с РоссиейПолитика, 06:22
Кирби заявил, что команду Трампа предупредили о новых санкцияхПолитика, 06:03
Байден решил исключить Кубу из списка спонсоров терроризмаПолитика, 05:56
Уолтц сообщил о начале работы над новым раундом «Авраамовых соглашений»Политика, 05:20
Отстраненного президента Южной Кореи арестовали по делу о мятежеПолитика, 04:50