В суд КБР передали дело о незаконной банковской деятельности на ₽16 млн
Заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 жителей Нальчика. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, сообщила прокурор Главного управления Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО Елена Усачева.
По информации ведомства, организатор и участники преступного сообщества, созданного в сентябре 2016 года, осуществляли незаконную банковскую деятельность на территории Нальчика и Пятигорска.
Участники заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им организаций. Затем деньги обналичивались либо переводились на другие счета. В результате незаконной банковской деятельности члены организации получили доход свыше 16 млн рублей.
Кроме того, организатор преступного сообщества обвиняется в хищении денег в особо крупном размере, принадлежащих кредитным организациям.
Четырнадцати жителям Нальчика предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), 173.1 УК РФ (незаконная регистрация юридических лиц) и 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе).
Уголовное дело направили в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарии.
Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»
Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску
Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Объем торгов на рынке акций достиг рекорда
В России впервые применили уголовное наказание за выезд на «встречку»
Названы районы Москвы, где жилье в аренду подешевело более чем на 12%
Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
