Кавказ , 11 дек 2020, 13:05

На Ставрополье задержаны «банкиры», незаконно заработавшие 630 млн рублей

В Ставропольском крае задержаны подпольные банкиры, которые незаконной деятельностью заработали 630 млн рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным правоохранителей, подозреваемые, использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных им фирм. По фиктивным договорам злоумышленники 4 года обналичивали деньги физических и юридических лиц. Средства перечислялись под видом оплаты за товары, услуги и произведенные работы. За это задержанные брали комиссию. В общей сумме они незаконно получили более 630 млн рублей.

Полицией установлено, что подпольные банкиры предоставили в налоговую службу документы со сведениями о номинальных учредителях и руководителях семи организаций. Были образованы юрлица через подставных людей, сведения о которых внесены в единый государственный реестр.

По факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности и незаконном создании юридического лица (ст. 172 и 173.1 УК РФ). Установлена причастность к махинациям трех человек. Двое из них находятся под домашним арестом, третий заключен под стражу.