На Ставрополье задержаны «банкиры», незаконно заработавшие 630 млн рублей
В Ставропольском крае задержаны подпольные банкиры, которые незаконной деятельностью заработали 630 млн рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД России.
По данным правоохранителей, подозреваемые, использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных им фирм. По фиктивным договорам злоумышленники 4 года обналичивали деньги физических и юридических лиц. Средства перечислялись под видом оплаты за товары, услуги и произведенные работы. За это задержанные брали комиссию. В общей сумме они незаконно получили более 630 млн рублей.
Полицией установлено, что подпольные банкиры предоставили в налоговую службу документы со сведениями о номинальных учредителях и руководителях семи организаций. Были образованы юрлица через подставных людей, сведения о которых внесены в единый государственный реестр.
По факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности и незаконном создании юридического лица (ст. 172 и 173.1 УК РФ). Установлена причастность к махинациям трех человек. Двое из них находятся под домашним арестом, третий заключен под стражу.
Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском
Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»
Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»
Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит
Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования
МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти
Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»
Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»
Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
