Перейти к основному контенту
Кавказ ,  
0 

На Ставрополье задержаны «банкиры», незаконно заработавшие 630 млн рублей

В Ставропольском крае задержаны подпольные банкиры, которые незаконной деятельностью заработали 630 млн рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным правоохранителей, подозреваемые, использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных им фирм. По фиктивным договорам злоумышленники 4 года обналичивали деньги физических и юридических лиц. Средства перечислялись под видом оплаты за товары, услуги и произведенные работы. За это задержанные брали комиссию. В общей сумме они незаконно получили более 630 млн рублей.

Полицией установлено, что подпольные банкиры предоставили в налоговую службу документы со сведениями о номинальных учредителях и руководителях семи организаций. Были образованы юрлица через подставных людей, сведения о которых внесены в единый государственный реестр.

По факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности и незаконном создании юридического лица (ст. 172 и 173.1 УК РФ). Установлена причастность к махинациям трех человек. Двое из них находятся под домашним арестом, третий заключен под стражу.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 1 декабря
EUR ЦБ: 96,88 (-0,77)
Инвестиции, 30 ноя, 16:25
Курс доллара на 1 декабря
USD ЦБ: 88,58 (-0,3)
Инвестиции, 30 ноя, 16:25
Все новости Кавказ
В банках оценили чеки на такси после нового закона Технологии и медиа, 06:01
В Закарпатской области Украины ввели проверку документов Политика, 05:37
В Кропивницком прозвучали взрывы Политика, 05:09
Депутат Рады Гончаренко заявил о переходе украинских войск в оборону Политика, 05:06
Суд ЕС не стал считать семейные связи достаточным основанием для санкций Экономика, 05:00
Летевший из Москвы самолет «Аэрофлота» аварийно сел на Сахалине Общество, 04:39
Из сектора Газа отпустили невесту удерживаемого ХАМАС россиянина Политика, 04:14
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Россияне рассказали о главных страхах в преддверии 2024 года Общество, 04:06
Reuters сообщил о переносе поставок на Украину высокоточных ракет GLSDB Политика, 03:48
В ДНР заявили об использовании ВСУ нового типа ракет при обстреле Донецка Политика, 03:41
Зеленский пообещал построить укрепления от Донбасса до Западной Украины Политика, 03:22
Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Ростове-на-Дону Общество, 03:06
Эксперты рассказали, почему Киссинджер «смог провернуть многие вещи» Политика, 02:46
Al Jazeera сообщил об освобождении 30 палестинцев из тюрем Израиля Политика, 02:44