Перейти к основному контенту
Кавказ ,  
0 

На Ставрополье задержаны «банкиры», незаконно заработавшие 630 млн рублей

В Ставропольском крае задержаны подпольные банкиры, которые незаконной деятельностью заработали 630 млн рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным правоохранителей, подозреваемые, использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных им фирм. По фиктивным договорам злоумышленники 4 года обналичивали деньги физических и юридических лиц. Средства перечислялись под видом оплаты за товары, услуги и произведенные работы. За это задержанные брали комиссию. В общей сумме они незаконно получили более 630 млн рублей.

Полицией установлено, что подпольные банкиры предоставили в налоговую службу документы со сведениями о номинальных учредителях и руководителях семи организаций. Были образованы юрлица через подставных людей, сведения о которых внесены в единый государственный реестр.

По факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности и незаконном создании юридического лица (ст. 172 и 173.1 УК РФ). Установлена причастность к махинациям трех человек. Двое из них находятся под домашним арестом, третий заключен под стражу.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41)
Инвестиции, 13 сен, 17:50
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18)
Инвестиции, 13 сен, 17:50
Все новости Кавказ
Руководитель лунной программы заявил о нехватке денег на «Луну-27б»Технологии и медиа, 03:34
Байден и Стармер не обсуждали разрешение ВСУ наносить удары по РоссииПолитика, 03:33
Ким Чен Ын на встрече с Шойгу пожелал России победы и процветанияПолитика, 03:08
Антонов предупредил США о последствиях ядерной войныПолитика, 03:03
Алаудинов заявил о дезорганизации в подразделениях ВСУ в Курской областиПолитика, 02:41
Байден заявил, что не думает много о Путине после его слов об ударахПолитика, 02:36
Фигурант дела об аварии в котельной в Подольске частично признал винуОбщество, 02:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Небензя потребовал объяснений от США о передаче Украине химиката BZПолитика, 02:15
WSJ узнала о смене стратегии США из-за «унижения» американских танковПолитика, 02:12
В Италии появились щиты с призывом остановить поставки оружия УкраинеПолитика, 01:46
В Киеве и Одессе прогремели взрывыПолитика, 01:39
Генштаб ВСУ назвал самое горячее направление фронтаПолитика, 01:23
Пентагон анонсировал строительство судов-заправщиков на $6,7 млрдПолитика, 01:10
В Раде заявили о сотнях тысяч отказов уехавших из страны от гражданстваПолитика, 00:58