Перейти к основному контенту
Кавказ ,  
0 

В КБР прошли обыски в трех фирмах по делу о неуплате налогов на ₽1,4 млрд

Следственные органы провели в Кабардино-Балкарии обыски в трех организациях, подозреваемых в неуплате налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР республики.

Среди них – ООО «Грин Лайн», которое по версии следствия, В 2017-2019гг. уклонилось от уплаты налогов на сумму более 342 млн рублей.

ООО «Грин Лайн» зарегистрировано в Баксане, компания ведет агентскую деятельность по оптовой торговле металлами в первичных формах. В 2018 году ее выручка составила 2,5 млрд рублей, чистая прибыль 15,7 млн рублей. Владелец – Каральби Шогенцуков.

Кроме того, обыски были проведено в ООО «Элита», руководители которого в 2018 году, включив в декларации общества ложные сведения, уклонились от уплаты налогов на сумму более 463 млн рублей.

ООО «Элита» также зарегистрировано в Баксане. Компания занимается оптовой неспециализированной торговлей. В 2017 году (более поздних данных не указано) доходы компании составили 3,67 млрд рублей. Владелец организации – Мурат Шомахов.

Также следственные действия проводились в ООО «Ультрамет». Как сообщал РБК Кавказ, ранее в отношении руководителей компании возбудили уголовное дело по п. «б», ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По информации следствия, руководители фирмы, занимающейся оборотом лома цветных металлов, включили недостоверные сведения в налоговые декларации за 2018-2019 год. Таким образом они не уплатили в бюджетную систему РФ налог на добавленную стоимость на сумму более 604 млн рублей.

По данным СПАРК, ООО «Ультрамет» зарегистрировано в Баксане в 2015 году. Основной вид деятельности, владельцем и гендиректором компании значится Аслан Орквасов. Выручка организации в 2018 году составила 6,4 млрд рублей, чистая прибыль — 37 млн рублей. В конце декабря 2019 года предприятие было признано банкротом и в отношении него открыли конкурсное производство.

Для проведения обысков была создана следственная группа, в состав которой вошли следователи нескольких отделов следственного управления, а также привлечены сотрудники оперативных служб. По результатам обысков обнаружены бухгалтерские, регистрационно-учетные и иные финансовые документы, подтверждающие факты и механизмы уклонения от уплаты налогов.

В следственном управлении отмечают, что общая сумма недополученных бюджетом налогов составляет 1,4 млрд рублей. В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.

Читайте РБК Кавказ в Facebook и Telegram

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 102,04 (+0,53)
Инвестиции, 18 сен, 17:52
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 91,67 (+0,24)
Инвестиции, 18 сен, 17:52
Все новости Кавказ
Дом главы поставщика взорвавшихся пейджеров оказался казармой во ФранцииПолитика, 06:04
МВД объяснило причину внесения лидера «Ногу свело!» в список иноагентовПолитика, 05:53
Число погибших при второй волне взрывов в Ливане выросло до 20Политика, 05:34
Названы наиболее востребованные работники в логистикеОбщество, 05:00
Пассажирский поезд сошел с рельсов в ЮАР. ВидеоОбщество, 04:56
Трамп допустил встречу с ЗеленскимПолитика, 04:49
В Чехии назвали сроки восстановления после «наводнения десятилетия»Общество, 04:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Венесуэле запросили ордер на арест президента Аргентины из-за самолетаПолитика, 04:27
ТАСС узнал, где проходили обыски по делу генерала ПутиловаПолитика, 03:57
Палата представителей США отклонила проект о финансировании правительстваПолитика, 03:30
На французской Мартинике ввели комендантский час после беспорядковПолитика, 03:24
В Воронежской области объявили авиационную опасностьПолитика, 02:58
Сенатор назвал Россию и еще три страны главными противниками СШАПолитика, 02:51
Пентагон заподозрили в тренировке бойцов ВСУ, нарушивших права человекаПолитика, 02:31