Перейти к основному контенту

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Кавказ ,  
0 

В КБР прошли обыски в трех фирмах по делу о неуплате налогов на ₽1,4 млрд

Следственные органы провели в Кабардино-Балкарии обыски в трех организациях, подозреваемых в неуплате налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР республики.

Среди них – ООО «Грин Лайн», которое по версии следствия, В 2017-2019гг. уклонилось от уплаты налогов на сумму более 342 млн рублей.

ООО «Грин Лайн» зарегистрировано в Баксане, компания ведет агентскую деятельность по оптовой торговле металлами в первичных формах. В 2018 году ее выручка составила 2,5 млрд рублей, чистая прибыль 15,7 млн рублей. Владелец – Каральби Шогенцуков.

Кроме того, обыски были проведено в ООО «Элита», руководители которого в 2018 году, включив в декларации общества ложные сведения, уклонились от уплаты налогов на сумму более 463 млн рублей.

ООО «Элита» также зарегистрировано в Баксане. Компания занимается оптовой неспециализированной торговлей. В 2017 году (более поздних данных не указано) доходы компании составили 3,67 млрд рублей. Владелец организации – Мурат Шомахов.

Также следственные действия проводились в ООО «Ультрамет». Как сообщал РБК Кавказ, ранее в отношении руководителей компании возбудили уголовное дело по п. «б», ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По информации следствия, руководители фирмы, занимающейся оборотом лома цветных металлов, включили недостоверные сведения в налоговые декларации за 2018-2019 год. Таким образом они не уплатили в бюджетную систему РФ налог на добавленную стоимость на сумму более 604 млн рублей.

По данным СПАРК, ООО «Ультрамет» зарегистрировано в Баксане в 2015 году. Основной вид деятельности, владельцем и гендиректором компании значится Аслан Орквасов. Выручка организации в 2018 году составила 6,4 млрд рублей, чистая прибыль — 37 млн рублей. В конце декабря 2019 года предприятие было признано банкротом и в отношении него открыли конкурсное производство.

Для проведения обысков была создана следственная группа, в состав которой вошли следователи нескольких отделов следственного управления, а также привлечены сотрудники оперативных служб. По результатам обысков обнаружены бухгалтерские, регистрационно-учетные и иные финансовые документы, подтверждающие факты и механизмы уклонения от уплаты налогов.

В следственном управлении отмечают, что общая сумма недополученных бюджетом налогов составляет 1,4 млрд рублей. В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.

Читайте РБК Кавказ в Facebook и Telegram

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

ВТБ. Всё получится!

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 95,74 (+0,1)
Инвестиции, 11 июн, 16:47
Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 89,02 (+0,03)
Инвестиции, 11 июн, 16:47
Все новости Кавказ
Генсек заявил об обязательных для всех стран НАТО поставках оружия Киеву Политика, 02:36
Дело о крупнейших в истории России взятках поступило в суд в Балашихе Общество, 02:33
В Думу внесут законопроект о зарплате на руки не меньше МРОТ Общество, 01:53
США разрешили операции с Мосбиржей и НКЦ до 13 августа Политика, 01:31
Пострадавшая при стрельбе у Оптиной пустыни получила касательное ранение Общество, 01:11
Мосбиржа перенесла время запуска валютных торгов на фоне санкций США Инвестиции, 01:08
ЦБ решил приостановить торги гонконгским долларом Финансы, 00:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Более 6 тыс. участников спецоперации были уволены по семейным причинам Политика, 00:48
США и Украина подпишут соглашение о безопасности на саммите G7 в Италии Политика, 00:39
В Белгородской области 15 населенных пунктов остались без света Общество, 00:03
Почти 90% россиян выступили за закон о домашнем насилии Общество, 00:00
Эксперты оценили эффект увеличения МРОТ на бедность Экономика, 00:00
Новые санкции США против IT-сектора. На кого и как они повлияют в России Технологии и медиа, 00:00
G7 одобрила выделение Украине $50 млрд за счет российских активов Политика, 12 июн, 23:48