Перейти к основному контенту
Кавказ ,  
0 

В КБР прошли обыски в трех фирмах по делу о неуплате налогов на ₽1,4 млрд

Следственные органы провели в Кабардино-Балкарии обыски в трех организациях, подозреваемых в неуплате налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР республики.

Среди них – ООО «Грин Лайн», которое по версии следствия, В 2017-2019гг. уклонилось от уплаты налогов на сумму более 342 млн рублей.

ООО «Грин Лайн» зарегистрировано в Баксане, компания ведет агентскую деятельность по оптовой торговле металлами в первичных формах. В 2018 году ее выручка составила 2,5 млрд рублей, чистая прибыль 15,7 млн рублей. Владелец – Каральби Шогенцуков.

Кроме того, обыски были проведено в ООО «Элита», руководители которого в 2018 году, включив в декларации общества ложные сведения, уклонились от уплаты налогов на сумму более 463 млн рублей.

ООО «Элита» также зарегистрировано в Баксане. Компания занимается оптовой неспециализированной торговлей. В 2017 году (более поздних данных не указано) доходы компании составили 3,67 млрд рублей. Владелец организации – Мурат Шомахов.

Также следственные действия проводились в ООО «Ультрамет». Как сообщал РБК Кавказ, ранее в отношении руководителей компании возбудили уголовное дело по п. «б», ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По информации следствия, руководители фирмы, занимающейся оборотом лома цветных металлов, включили недостоверные сведения в налоговые декларации за 2018-2019 год. Таким образом они не уплатили в бюджетную систему РФ налог на добавленную стоимость на сумму более 604 млн рублей.

По данным СПАРК, ООО «Ультрамет» зарегистрировано в Баксане в 2015 году. Основной вид деятельности, владельцем и гендиректором компании значится Аслан Орквасов. Выручка организации в 2018 году составила 6,4 млрд рублей, чистая прибыль — 37 млн рублей. В конце декабря 2019 года предприятие было признано банкротом и в отношении него открыли конкурсное производство.

Для проведения обысков была создана следственная группа, в состав которой вошли следователи нескольких отделов следственного управления, а также привлечены сотрудники оперативных служб. По результатам обысков обнаружены бухгалтерские, регистрационно-учетные и иные финансовые документы, подтверждающие факты и механизмы уклонения от уплаты налогов.

В следственном управлении отмечают, что общая сумма недополученных бюджетом налогов составляет 1,4 млрд рублей. В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.

Читайте РБК Кавказ в Facebook и Telegram

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 106,25 (+1,39)
Инвестиции, 14 янв, 18:11
Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 103,44 (+0,73)
Инвестиции, 14 янв, 18:11
Все новости Кавказ
МИД Австралии вызвал посла России после сообщений о гибели наемникаПолитика, 10:57
Не только Baidu: доступные инструменты проверки китайских контрагентовPro, 10:53
Россиянка Шнайдер впервые в карьере вышла в третий круг Australian OpenСпорт, 10:48
Вяльбе назвала ерундой жалобу лыжницы на условия проживания в КазаниСпорт, 10:47
Как новый срок Дональда Трампа поможет продажам индийских автозапчастейОтрасли, 10:42
Как Мишустин встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом. ВидеоПолитика, 10:42
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:36
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
С видом на Москву-реку: как жизнь у воды влияет на благополучиеТренды, 10:32
Россия и Вьетнам поддержали урегулирование разногласий мирными средствамиПолитика, 10:32
ФСБ заявила, что военным России предлагали $1 млн за сдачу позиций в ДНРПолитика, 10:31
Финансовый стресс-тест. Как понять, готов ли бизнес к экстренным случаямPro, 10:30
Недалеко от офиса президента Украины загорелась подстанцияПолитика, 10:18
Российский форвард «Вегаса» сделал хет-трик в матче НХЛСпорт, 10:15
От бумеров до зумеров: что для них значит «владеть» автомобилемРБК и ВТБ Авто, 10:15