На Ставрополье возбудили 6 дел о выводе ₽131 млн через фирмы-однодневки
Сотрудники Минераловодской таможни пресекли деятельность преступной группы, занимающейся выводом денег из Российской Федерации через сеть фирм-однодневок. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.
По данным ведомства, члены ОПГ, в которую в т.ч. входили жители Ставропольского края, за денежное вознаграждение регистрировали компании в органах ФНС на фиктивных и подставных лиц для последующей преступной деятельности связанной с выводом капиталов. Зарегистрированные организации использовались в качестве участников внешнеэкономической деятельности по ввозу на территорию Евразийского экономического союза крупных партий товаров.
Как заявил и.о. заместителя начальника Минераловодской таможни Анатолий Редькин, в рамках 89 внешнеторговых контактов, заключенных с контрагентами из Китая, Гонконга, Кореи и Сербии, на территорию РФ не поступили автомобильные запчасти на общую сумму в 131 млн рублей.
По данном факту было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в крупном размере совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также пять уголовных дел по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Уголовные дела направлены в следственные органы МВД России по подследственности. Организатор преступной группы находятся под арестом. Расследование продолжается.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
