Кавказ⁠, 14 июл 2020, 16:20

На Ставрополье возбудили 6 дел о выводе ₽131 млн через фирмы-однодневки

Сотрудники Минераловодской таможни пресекли деятельность преступной группы, занимающейся выводом денег из Российской Федерации через сеть фирм-однодневок. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

По данным ведомства, члены ОПГ, в которую в т.ч. входили жители Ставропольского края, за денежное вознаграждение регистрировали компании в органах ФНС на фиктивных и подставных лиц для последующей преступной деятельности связанной с выводом капиталов. Зарегистрированные организации использовались в качестве участников внешнеэкономической деятельности по ввозу на территорию Евразийского экономического союза крупных партий товаров.

Как заявил и.о. заместителя начальника Минераловодской таможни Анатолий Редькин, в рамках 89 внешнеторговых контактов, заключенных с контрагентами из Китая, Гонконга, Кореи и Сербии, на территорию РФ не поступили автомобильные запчасти на общую сумму в 131 млн рублей.

rbc.group

По данном факту было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в крупном размере совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также пять уголовных дел по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица совершенное группой лиц по предварительному сговору).

rbc.group

Уголовные дела направлены в следственные органы МВД России по подследственности. Организатор преступной группы находятся под арестом. Расследование продолжается.