Перейти к основному контенту
Кавказ ,  
0 

На Ставрополье возбудили 6 дел о выводе ₽131 млн через фирмы-однодневки

Сотрудники Минераловодской таможни пресекли деятельность преступной группы, занимающейся выводом денег из Российской Федерации через сеть фирм-однодневок. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

По данным ведомства, члены ОПГ, в которую в т.ч. входили жители Ставропольского края, за денежное вознаграждение регистрировали компании в органах ФНС на фиктивных и подставных лиц для последующей преступной деятельности связанной с выводом капиталов. Зарегистрированные организации использовались в качестве участников внешнеэкономической деятельности по ввозу на территорию Евразийского экономического союза крупных партий товаров.

Как заявил и.о. заместителя начальника Минераловодской таможни Анатолий Редькин, в рамках 89 внешнеторговых контактов, заключенных с контрагентами из Китая, Гонконга, Кореи и Сербии, на территорию РФ не поступили автомобильные запчасти на общую сумму в 131 млн рублей.

По данном факту было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в крупном размере совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также пять уголовных дел по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Уголовные дела направлены в следственные органы МВД России по подследственности. Организатор преступной группы находятся под арестом. Расследование продолжается.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3)
Инвестиции, 20 июн, 18:52
Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02)
Инвестиции, 20 июн, 18:52
Все новости Кавказ
В Одессе прогремели взрывы Политика, 07:17
Глава разведки США увидела попытку показать «раздор» между ней и Трампом Политика, 06:57
Вэнс раскрыл, на что Трамп готов для уничтожения ядерной программы Ирана Политика, 06:36
ТАСС узнал об аресте еще одного подозреваемого в хищениях в Шереметьево Общество, 06:19
Козьи тропы, любовь к вафлям: в чем самобытность европейской кухни РБК и Перекрёсток, 06:03
Глава МИД Ирана допустил удары по силам США при поддержке ими Израиля Политика, 05:50
CBS узнал о дискуссиях в США и ЕС о будущем аятолле Ирана Политика, 05:38
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
В Белгородской области семейная пара пострадала при атаке дрона на машину Политика, 05:20
Экс-глава МИД Австрии заявила о желании ЕС смены власти в России Политика, 05:04
Пентхаусы и high-sky-студии: быть над городом и смотреть на него сверху РБК и Дом Chkalov, 04:55
Аракчи предположил, зачем США были нужны переговоры с Ираном Политика, 04:41
В Раде заявили о провале строительства укреплений в Сумской области Политика, 04:35
Небензя назвал российский меморандум «лучшим предложением» для Киева Политика, 03:42
ЦАХАЛ объявила об ударах по объектам для хранения и пуска ракет в Иране Политика, 03:31