Перейти к основному контенту
Кавказ ,  
0 

На Ставрополье возбудили 6 дел о выводе ₽131 млн через фирмы-однодневки

Сотрудники Минераловодской таможни пресекли деятельность преступной группы, занимающейся выводом денег из Российской Федерации через сеть фирм-однодневок. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

По данным ведомства, члены ОПГ, в которую в т.ч. входили жители Ставропольского края, за денежное вознаграждение регистрировали компании в органах ФНС на фиктивных и подставных лиц для последующей преступной деятельности связанной с выводом капиталов. Зарегистрированные организации использовались в качестве участников внешнеэкономической деятельности по ввозу на территорию Евразийского экономического союза крупных партий товаров.

Как заявил и.о. заместителя начальника Минераловодской таможни Анатолий Редькин, в рамках 89 внешнеторговых контактов, заключенных с контрагентами из Китая, Гонконга, Кореи и Сербии, на территорию РФ не поступили автомобильные запчасти на общую сумму в 131 млн рублей.

По данном факту было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в крупном размере совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также пять уголовных дел по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Уголовные дела направлены в следственные органы МВД России по подследственности. Организатор преступной группы находятся под арестом. Расследование продолжается.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03)
Инвестиции, 01 дек, 16:33
Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18)
Инвестиции, 01 дек, 16:33
Все новости Кавказ
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 08:49
На кого из великих коллекционеров прошлого вы похожи. Тест РБК и СберПервый, 08:38
Синоптик заявил о небывалом количестве выпавшего в Москве снега Общество, 08:35
Приставы взыскали со счетов структуры МЧС ₽45 млн по иску «Ростеха» Общество, 08:30
Без ошибок новичков: считаем экономику продаж на маркетплейсе РБК и Яндекс Маркет, 08:25
Секретарь СНБО Украины заявил о ведении позиционной борьбы с Россией Политика, 08:15
Водителям вынесли 1 млн штрафов за неоплату проезда по магистралям Общество, 08:05
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как проверить надежность сотрудников дистанционно РБК и МТС, 08:01
Объем нераспроданного жилья в новостройках достиг нового рекорда Бизнес, 08:00
Турпоток в Северную Осетию в 2023г. остался на прошлогоднем уровне Кавказ, 08:00 
Во Владивостоке загорелся строящийся жилой комплекс Общество, 07:34
«Самый опасный для Ислама». Сможет ли россиянин забрать титул у Махачева Спорт, 07:30
Кредитование агробизнеса в Дагестане в 2023г. выросло в 3 раза Кавказ, 07:30 
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 07:29