Перейти к основному контенту
Кавказ ,  
0 

В КБР передали в суд дело о незаконной банковской деятельности на ₽16 млн

Заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности в отношении жительницы Нальчика. Об этом сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по СКФО.

По информации надзорного ведомства, обвиняемая, являясь участницей организованной группы, с 2016 по 2017 годы на территории Нальчика осуществляла незаконную банковскую деятельность без регистрации.

Участники группы заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им организаций. Деньги обналичивались или переводились на другие счета. В результате незаконной банковской деятельности злоумышленники получили доход на сумму свыше 16 млн рублей.

Жительницу Нальчика обвинили по ч. 2 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность в составе организованной группы), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (Незаконная регистрация юридических лиц).

Уголовное дело направили в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарии. Ранее в суд уже поступили дела в отношении еще трех ее соучастников, уголовное преследование других лиц продолжается.

СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11)
Инвестиции, 22 сен, 16:57
Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03)
Инвестиции, 22 сен, 16:57
Все новости Кавказ
Глава Грузии отказалась лишить гражданства генпрокурора за связь с ФСБ Политика, 00:29
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
МИД раскрыл подробности дискуссии Лаврова и Гуттереша по зерновой сделке Политика, 22 сен, 23:57
Sky News узнал о применении ракет Storm Shadow для атаки на Севастополь Политика, 22 сен, 23:44
Умерла вторая жена Константина Райкина, актриса Алагез Салахова Общество, 22 сен, 23:22
В Краснодарском крае мужчина подарил подростку гранату Общество, 22 сен, 22:42
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 22 сен, 22:39
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Президент Румынии отказался считать падение беспилотников атакой России Политика, 22 сен, 22:33
Четырем игрокам «Реала» предъявили обвинения после скандала с секс-видео Спорт, 22 сен, 22:01
МГИМО, ВШЭ и «Юнармия» попали под санкции Канады Политика, 22 сен, 21:59
Худший клуб КХЛ потерпел седьмое поражение подряд Спорт, 22 сен, 21:55
Экс-президент Италии Наполитано умер в возрасте 98 лет Политика, 22 сен, 21:54
Как бизнес, наука и государство раскрывают потенциал передовых городов Тренды, 22 сен, 21:46
Канада пообещала Украине $482 млн, танки Leopard и санкции против России Политика, 22 сен, 21:28