В КБР передали в суд дело о незаконной банковской деятельности на ₽16 млн
Заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности в отношении жительницы Нальчика. Об этом сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по СКФО.
По информации надзорного ведомства, обвиняемая, являясь участницей организованной группы, с 2016 по 2017 годы на территории Нальчика осуществляла незаконную банковскую деятельность без регистрации.
Участники группы заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им организаций. Деньги обналичивались или переводились на другие счета. В результате незаконной банковской деятельности злоумышленники получили доход на сумму свыше 16 млн рублей.
Жительницу Нальчика обвинили по ч. 2 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность в составе организованной группы), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (Незаконная регистрация юридических лиц).
Уголовное дело направили в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарии. Ранее в суд уже поступили дела в отношении еще трех ее соучастников, уголовное преследование других лиц продолжается.
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
