Перейти к основному контенту
Кавказ ,  
0 

В КБР передали в суд дело о незаконной банковской деятельности на ₽16 млн

Заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности в отношении жительницы Нальчика. Об этом сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по СКФО.

По информации надзорного ведомства, обвиняемая, являясь участницей организованной группы, с 2016 по 2017 годы на территории Нальчика осуществляла незаконную банковскую деятельность без регистрации.

Участники группы заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им организаций. Деньги обналичивались или переводились на другие счета. В результате незаконной банковской деятельности злоумышленники получили доход на сумму свыше 16 млн рублей.

Жительницу Нальчика обвинили по ч. 2 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность в составе организованной группы), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (Незаконная регистрация юридических лиц).

Уголовное дело направили в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарии. Ранее в суд уже поступили дела в отношении еще трех ее соучастников, уголовное преследование других лиц продолжается.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,07)
Инвестиции, 20 фев, 17:07
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 92,35 (-0,06)
Инвестиции, 20 фев, 17:07
Все новости Кавказ
Объем с/х производства КБР вырос на 10% в 2023г. Кавказ, 14:50 
«Росатом» заявил о создании 20-кубитного квантового компьютера Технологии и медиа, 14:46
Майданов связал приговор на Украине к 15 годам с песней «Сарматушка» Общество, 14:44
Объем с/х производства КБР вырос на 10% в 2023 года Кавказ, 14:43 
В США пассажира, пытавшегося открыть дверь в полете, обездвижили скотчем Общество, 14:43
Госдума денонсировала соглашения с Британией о рыболовстве Политика, 14:41
Экс-информатор ФБР заявил, что получал данные о сыне Байдена от России Политика, 14:40
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Путин посидел за штурвалом модернизированного «стратега» Ту-160М Политика, 14:31
Когда выйдет новый список облагаемых налогом на роскошь автомобилей Авто, 14:30
Россиянка Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Дубае Спорт, 14:28
Как выглядит Авдеевка с высоты после боев. Видео Политика, 14:26
В Совфеде поддержали идею разрыва договора об урегулировании с Германией Политика, 14:24
Застройщики Ростовской области полностью перешли на систему эскроу-счетов Кавказ, 14:24 
Какие российские разработки успешно используют для корпоративного общения РБК и МойОфис, 14:09