Перейти к основному контенту
Кавказ ,  
0 

На Ставрополье выявлена сеть фирм-однодневок по выводу средств за рубеж

Минераловодская таможня выявила сеть фирм-однодневок, через которую незаконно выводили капитал за границу. По данным пресс-службы Северо-Кавказского таможенного управления, компании через подставных лиц контролировал житель Ставрополя.

«Установлено, что малообеспеченные жители Ставропольского края, за небольшое материальное вознаграждение, соглашались зарегистрировать на свое имя общество с ограниченной ответственностью. При этом от них не требовалось управлять делами и заниматься коммерческой деятельностью, в то время как реальный руководитель использовал эти фирмы для уклонения от уплаты налогов, незаконного вывода денежных средств за рубеж и другой противоправной деятельности», — рассказал заместитель начальника Минераловодской таможни Руслан Ялалов.

В период с 2016 по 2018 годы компании заключили 28 внешнеторговых контрактов с фирмами, зарегистрированными на территории Турции и Китая, на поставку автомобильных запчастей общей стоимостью более 71 млн рублей. Однако ввоз в Российскую Федерацию оплаченного товара не происходил, а фирмы-однодневки прекращали свою деятельность через некоторое время после осуществления платежей.

В отношении учредителя сети обществ с ограниченной ответственностью возбуждены уголовные дела по ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации», ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и  ст.173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования юридического лица».

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 106,25 (+1,39)
Инвестиции, 14 янв, 18:11
Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 103,44 (+0,73)
Инвестиции, 14 янв, 18:11
Все новости Кавказ
Суд арестовал напавшего с ножом в аэропорту КрасноярскаОбщество, 08:27
В мебельном цехе в Дагестане ликвидировали открытое горениеКавказ, 08:23 
Росавиация перечислила нарушения, из-за которых повредили 6 самолетовОбщество, 08:22
Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизацииЭкономика, 08:08
Что уход Трюдо и угроза торговой войны с США значат для экономики КанадыPro, 08:02
Юристы оценили выгодность ставок НДС для бизнеса на «упрощенке»Экономика, 08:00
Суд отказался передать «Кубань» виноделамВино, 08:00
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
«Аэрофлот» отменил рейс из Стамбула в Москву по техническим причинамОбщество, 07:57
На Маска подали в суд из-за «недоплаты» $150 млн при покупке TwitterПолитика, 07:48
Минобороны сообщило о перехвате трех дронов над Россией за ночьПолитика, 07:33
Аналитик оценил долю «лишней» льготной ипотекиФинансы, 07:30
Ставки заимствования по юаням стали отрицательными из-за профицита валютыИнвестиции, 07:30
В Иране предупредили об ответе в случае удара по ядерным объектамПолитика, 07:18
Мишустин заявил, что Россия смогла адаптироваться к санкциямЭкономика, 07:06