Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Кавказ
Дипломат сообщил о вывозе из Индии более 1 тыс. россиян Общество, 07:39 СМИ узнали о возможном противодействии разработке «Сколково» коронавирусу Общество, 07:24 При пожаре в Хакасии погиб ребенок Общество, 07:08 Банки нашли пробелы в планах следить за людьми по карточным платежам Финансы, 07:00 Эксперты спрогнозировали резкий рост неплатежей россиян по микрозаймам Финансы, 06:02 Самолет Azur Аir вылетел за находящимися в Бразилии и Перу россиянами Общество, 06:01 СМИ сообщили об отказе Xerox приобрести компанию HP Технологии и медиа, 05:35 Эксперты Белого дома заявили о возможности 2,2 млн смертей из-за вируса Общество, 05:19 Два землетрясения произошли в американском штате Айдахо Общество, 05:07 Самолет с оборудованием для борьбы с вирусом вылетел из России в США Общество, 04:47 Посол России в США заявил о готовности продлить с Вашингтоном СНВ-3 Политика, 04:36 Трамп пообещал обсуждать цены на нефть с Россией и Саудовской Аравией Политика, 04:36 Аэропорт «Шереметьево» закрыл третий терминал из-за пандемии коронавируса Общество, 04:16 В Бразилии за сутки умерли от коронавируса 42 человека Общество, 03:51
Кавказ ,  
0 

На Ставрополье выявлена сеть фирм-однодневок по выводу средств за рубеж

Минераловодская таможня выявила сеть фирм-однодневок, через которую незаконно выводили капитал за границу. По данным пресс-службы Северо-Кавказского таможенного управления, компании через подставных лиц контролировал житель Ставрополя.

«Установлено, что малообеспеченные жители Ставропольского края, за небольшое материальное вознаграждение, соглашались зарегистрировать на свое имя общество с ограниченной ответственностью. При этом от них не требовалось управлять делами и заниматься коммерческой деятельностью, в то время как реальный руководитель использовал эти фирмы для уклонения от уплаты налогов, незаконного вывода денежных средств за рубеж и другой противоправной деятельности», — рассказал заместитель начальника Минераловодской таможни Руслан Ялалов.

В период с 2016 по 2018 годы компании заключили 28 внешнеторговых контрактов с фирмами, зарегистрированными на территории Турции и Китая, на поставку автомобильных запчастей общей стоимостью более 71 млн рублей. Однако ввоз в Российскую Федерацию оплаченного товара не происходил, а фирмы-однодневки прекращали свою деятельность через некоторое время после осуществления платежей.

В отношении учредителя сети обществ с ограниченной ответственностью возбуждены уголовные дела по ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации», ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и  ст.173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования юридического лица».