Перейти к основному контенту
Кавказ ,  
0 

В РСО осудили главу «Россельхозбанка» за незаконное обналичивание ₽45 млн

Советский районный суд Владикавказа вынес приговор директору северо-осетинского регионального филиала «Россельхозбанка» Тамерлану Каджаеву и пяти его сообщникам, обвиняемых в незаконном обналичивании. Об этом сообщает издания «Осетия-Ирыстон».

По версии следствия, в феврале 2017 года фигуранты договорились о создании организованной преступной группы, целью которой было незаконное обналичивание денежных средств путем неправомерного оборота средств платежей и совершения фиктивных финансовых операций.

Согласно договоренности Тамерлан Каджаев обеспечивал беспрепятственное осуществление незаконных банковских операций по расчетному счету ООО «Сармат» открытому в АО «Россельхозбанк». Еще один участник сообщества подыскивал подыскивал физических лиц, через расчетные счета которых незаконно обналичивались деньги. В марте-апреле 2017 года соучастники изготовили семь поддельных платежных поручений, по которым незаконно обналичили 45 млн рублей.

Деятельность злоумышленников пресекли сотрудники республиканского управления ФСБ.

Уголовное дело в отношении северо-осетинского подразделения «Россельхозбанка» и его сообщников возбудили в ноябре 2017 года, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Северной Осетии. Им предъявили обвинение ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).

В итоге Каджаева приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно, еще на год запретили занимать руководящие должности в банковской системе. Остальные фигуранты также получили условные сроки и штрафы в 200-300 тыс. рублей.

СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 102,36 (-1,01)
Инвестиции, 16:36
Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 96,08 (-0,54)
Инвестиции, 16:36
Все новости Кавказ
Жилые проекты Матвеевского кластера: благоустройство и инфраструктура РБК и ПИК, 17:54
В обоснованиях санкций ЕС нашли ссылки на Википедию и кулинарный журнал Политика, 17:41
В Binance предупредили о возможном делистинге стейблкоинов в Европе Крипто, 17:34
На Ставрополье начали строительство распределительного центра за ₽4 млрд Кавказ, 17:34 
Почему киберпреступники перестали красть деньги, и что похищают сейчас РБК и Kaspersky, 17:33
Голикова допустила сокращение числа самых необходимых работников на 30% Общество, 17:27
Вьетнамские автомобили начнут продавать в Европе Авто, 17:26
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
МВД раскрыло схему незаконной миграции с фиктивным отцовством у 27 женщин Политика, 17:24
Хедж-фонды cделали ставку на рост цен на нефть выше $100 за баррель Инвестиции, 17:24
Как бизнес, наука и государство раскрывают потенциал передовых городов Тренды, 17:22
Агрохолдинг «Степь» за год увеличил продажи сахара на 19% РБК+, 17:21 
Минцифры не получало уведомления о запуске русскоязычных каналов WhatsApp Технологии и медиа, 17:18
Военная операция на Украине. Карта на 21 сентября Политика, 17:15
Беременная девушка Неймара отреагировала на новости о новой измене игрока Спорт, 17:01