Кавказ , 02 авг 2019, 10:42

В РСО осудили главу «Россельхозбанка» за незаконное обналичивание ₽45 млн

Советский районный суд Владикавказа вынес приговор директору северо-осетинского регионального филиала «Россельхозбанка» Тамерлану Каджаеву и пяти его сообщникам, обвиняемых в незаконном обналичивании. Об этом сообщает издания «Осетия-Ирыстон».

По версии следствия, в феврале 2017 года фигуранты договорились о создании организованной преступной группы, целью которой было незаконное обналичивание денежных средств путем неправомерного оборота средств платежей и совершения фиктивных финансовых операций.

Согласно договоренности Тамерлан Каджаев обеспечивал беспрепятственное осуществление незаконных банковских операций по расчетному счету ООО «Сармат» открытому в АО «Россельхозбанк». Еще один участник сообщества подыскивал подыскивал физических лиц, через расчетные счета которых незаконно обналичивались деньги. В марте-апреле 2017 года соучастники изготовили семь поддельных платежных поручений, по которым незаконно обналичили 45 млн рублей.

rbc.group

Деятельность злоумышленников пресекли сотрудники республиканского управления ФСБ.

rbc.group

Уголовное дело в отношении северо-осетинского подразделения «Россельхозбанка» и его сообщников возбудили в ноябре 2017 года, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Северной Осетии. Им предъявили обвинение ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).

В итоге Каджаева приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно, еще на год запретили занимать руководящие должности в банковской системе. Остальные фигуранты также получили условные сроки и штрафы в 200-300 тыс. рублей.